Una investigación por lavado de dinero por US$ 4.400 millones ligada a la estatal brasileña Petrobras se estaría extendiendo a las instituciones financieras del país a medida que los fiscales indagan si los bancos cumplieron las exigencias de control.
Documentos judiciales mencionan a entidades extranjeras como Citigroup, Banco Santander y HSBC Holdings, además de firmas locales como Itaú Unibanco y Banco Bradesco, que habrían mantenido cuentas o ejecutado operaciones presuntamente vinculadas al lavado de 10.000 millones de reales (US$ 4.391 millones).
Los fiscales están revisando los documentos bancarios proporcionados por la policía y el Banco Central, dijo a Bloomberg Carlos Fernando Lima, portavoz de un grupo de seis fiscales asignados para el caso. Sin, embargo, se negó a nombrar a los bancos involucrados, porque aún no se ha iniciado un procesamiento formal y no está claro si se ha producido un delito.
“Las instituciones tienen una responsabilidad civil respecto de todos sus clientes”, dijo Lima en una entrevista en Curitiba, donde el caso se está siendo visto por un juez. “Mi experiencia es que por lo general no hay una operación de lavado de dinero tan grande sin que haya alguien de una institución financiera detrás. Es demasiado como para pasar desapercibido”.
Los “doleiros”
Mientras, la división de refino de Petrobras, líder mundial en exploración de aguas ultras profundas, ya está siendo investigada por un comité del Congreso por excesos de gastos incluyendo contratos supuestamente inflados a proveedores. Además, la petrolera es citada como una de las posibles fuentes del dinero lavado en el caso denominado por la policía como “lavado de autos”.
Los bancos citados en el reporte, al igual que Pioneer Corretora de Cambio, una de las mayores corredoras del país, habrían creado cuentas, transferido dinero, o ambas cosas, para empresas que actuaban como fachadas para las operaciones ilegales.
Los US$ 4.400 millones presuntamente lavados incluyen efectivo de brasileños que buscaban evadir impuestos, ingresos del narcotráfico y dinero supuestamente malversado en contratos de Petrobras, según informes de la policía y tribunales.
Los operadores informales del mercado de divisas, conocidos como “doleiros”, reciben dinero de clientes en Brasil para después hacer depósitos en el exterior desde cuentas aparentemente no relacionadas a cambio de un cobro, permitiendo a sus clientes sacar dinero sin alertar a las autoridades fiscales.
En el caso de este fraude, los doleiros habrían creado empresas de importación y exportación para mover grandes cantidades de dinero en efectivo.
Las instituciones bajo la lupa de los investigadores están entre los diez mayores bancos privados de Brasil por activos y representan el 38% de los activos totales del sistema financiero local.
Ante las acusaciones, Citigroup declinó hacer comentarios, mientras que las demás entidades señalaron que cumplen los requisitos de control y que colaboran con las autoridades.
El vínculo criminal
En junio, las autoridades suizas congelaron cuentas por US$ 28 millones a nombre del ex director de Petrobras, Paulo Roberto Costa o sus supuestos asociados. El ejecutivo habría actuado como vínculo entre la firma y una organización criminal encabezada por Alberto Youssef, actualmente preso en Curitiba. Youssef habrían desviado al menos US$ 445 millones en operaciones que incluían fondos de la refinería Abreu e Lima, de Petrobras.
Costa, que lideraba la unidad de refinerías hasta 2012 habría colaborado con Youssef apalancando su posición para obtener contratos fraudulentos de Petrobras.
Alto costo
Brasil pierde entre 1,4% y 2,3% del Producto Interno Bruto anual debido a la corrupción, según un estudio de 2010 de la Federación de Industrias del estado de Sao Paulo (Fiesp). La mayor economía de América Latina ocupa el puesto 133 en desvíos de fondos públicos por corrupción entre los 148 países que contempla el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.
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