ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Empresas

SII se querella contra SQM y dos consultoras y abre la puerta a acciones contra Ripley, Alsacia y CorpBanca

El servicio prepara la presentación de denuncia criminal para hoy y abarcará los años 2006-2014.

Por: S. Valdenegro/ A. Pozo/ P. Vargas

Publicado: Martes 24 de marzo de 2015 a las 04:00 hrs.

Itaú

RIPLEY

SII

SQM-A

SQM-B

Tal y como se anticipaba, el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó a mover sus piezas en la arista SQM del caso Penta, y llevó a cabo sus primeras acciones penales en el proceso.

Pasadas las 10 de la mañana de ayer, el SII entabló una querella por delito tributario contra tres ejecutivos ligados a SQM: el recién asumido gerente general Patricio de Solminihac; su renunciado antecesor, Patricio Contesse González; y el vicepresidente de Finanzas y Desarrollo, Ricardo Ramos. El recurso apunta también a los socios de la consultora Reactor Spa Sebastián Correa, Felipe Cádiz y Rodrigo Polidura, además de la socia de Asesorías Cristina Andrea Zúñiga Paredes E.I.R.L., Cristina Zúñiga.

Según el recurso presentado ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en el caso de SQM la acción penal apunta a investigar la eventual autoría de delito tributario, mediante la emisión de boletas y facturas de honorarios ideológicamente falsas, para rebajar "indebidamente" la renta líquida imponible de la empresa, al registrar como gasto en su contabilidad documentos falsos.

"La acción penal se dirige también en contra de otros contribuyentes que facilitaron la documentación falsa que permitió la comisión de los ilícitos", señaló el SII en un comunicado.

La acción es el inicio de una serie de recursos penales que desde la semana pasada, y durante el fin de semana, afinó el organismo liderado por Michel Jorratt, los cuales serán presentados durante el transcurso de estos días.

Abriendo la puerta a otras empresas
En el documento de 25 páginas, el servicio detalla el "modus operandi" mediante el cual SQM y las consultoras habrían cometido los delitos tributarios. En ese contexto, el fiscalizador menciona a una serie de contribuyentes que están en la mira y que -anticipan fuentes cercanas- podrían ser sujeto de acciones penales en los próximos días.

Según el SII, Zúñiga, a través de su consultora, habría emitido 6 facturas electrónicas falsas a SQM y una a CorpBanca durante el año comercial 2013, todas exentas o no afectas de IVA, "documentos que dan cuenta de servicios que no fueron realizados del modo que en ellos se detallaba", por un total de $ 27,5 millones.

Los socios de Reactor SPA, en tanto, emitieron 13 facturas exentas de IVA a distintas sociedades, en las que destacan SQM, Eurocorp S.A., Inversiones El Bosque S.A., Comercial Eccsa S.A. (subsidiaria de Ripley), Asesorías e Inversiones La Manada e Inversiones Alsacia.

Dichos documentos, que según la querella dan cuenta de servicios "que no fueron realizados del modo detallado", ascienden a un total de $ 37,9 millones.

En lo pronto, el organismo trabaja en la presentación de una denuncia criminal por delito tributario contra SQM y una serie de otros contribuyentes, entre los cuales se anticipa se encontrarían Alsacia, CorpBanca y Ripley, por delitos similares a los perseguidos por la querella presentada ayer.

En el SII trabajaban a toda máquina en la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público, la cual se anunciaría en la jornada de hoy y abarca períodos correspondientes a los años tributarios 2006-2014.

Zalaquett en escena
En el detalle de las irregularidades detectadas, el SII identifica la emisión de 19 facturas falsas de las dos consultoras a SQM, CorpBanca, Empresas Penta S.A., Inversiones Alsacia, Comercial Eccsa S.A., Eurocorp S.A., Asesorías e Inversiones La Manada Ltda., e Inversiones El Bosque S.A., todos documentos que dan cuenta de asesorías por servicios profesional que realmente fueron prestados al ex candidato al Senado por la UDI, Pablo Zalaquett, hechos que , según el servicio, constituyen una maniobra "fraudulenta" que permitió a las sociedades receptoras de las facturas rebajar su base imponible del Impuesto de Primera Categoría, determinando por este medio un impuesto inferior al que efectivamente les correspondía, expuso la entidad en el documento.

En el marco de esta arista, la querella adjunta una declaración de Alejandro Chaparro, funcionario de la consultora Pecado Kapital, cuya socia principal es Zúñiga, en la cual señaló que en abril de 2013 se le efectuó un pago por $ 10 millones de Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, facturado a nombre de CorpBanca. "No hay ningún servicio que se le haya prestado a CorpBanca. Tampoco asesoría comunicacional", reveló Chaparro.

Similar es la declaración que realizó Chaparro en torno a cinco boletas por $ 3,5 millones cada una facturadas a SQM y solicitadas por la histórica asesora de Zalaquett, Carmen "Coca" de Castro.

"Tampoco hubo ningún servicio que se le prestara a SQM. Los servicios eran para la campaña de Pablo Zalaquett", consignó Chaparro en su declaración al fiscal Carlos Gajardo.

las claves de la querella

Los representantes de Soquimich
El recurso penal apunta a tres ejecutivos de la minera no metálica: el recién asumido gerente general, Patricio de Solminihac, su renunciado antecesor Patricio Contesse González, y el vicepresidente de Finanzas y Desarrollo, Ricardo Ramos. La acusación del SII apunta a su responsabilidad, en calidad de autores, de delito tributario en carácter de reiterado.

Las consultoras
Los dardos de Impuestos Internos también apuntan a la consultora Asesorías Cristina Andrea Zúñiga Paredes E.I.R.L., cuya representante legal es Cristina Zúñiga. La querella apunta a la facilitación de facturas falsas a SQM y CorpBanca. Su defensa será asumida por Miguel Schurmann del estudio Chaves, Awad, Contreras y Schurmann.

También apunta a Reactor Spa, donde los querellados son los socios Sebastián Correa, Felipe Cádiz y Rodrigo Polidura. Se les imputa la facilitación de facturas a SQM, Eurocorp S.A., Inversiones El Bosque S.A., Comercial Eccsa S.A., Asesorías e Inversiones La Manada e Inversiones Alsacia por servicios no prestados. Su defensa será asumida por Cristián Bawlitza.

ARTICULOS RELACIONADOS

Feller Rate eleva clasificaciones de crédito de Latam Airlines con perspectiva positiva

CleanTech Lithium insiste por su CEOL en Laguna Verde y presenta reposición ante Minería

Dominga: Primer Tribunal Ambiental solicita al TC rechazar contienda de competencias presentada por el SEA

<p>La red de trenes quedó inhabilitada en las largas horas que duró el blackout. Fotos: Reuters</p>

España vive el peor apagón de su historia y logra reponer el servicio tras recurrir a Francia y Marruecos

Newsletters

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

DF SUD

Paraguay abre la puerta al capital extranjero con 22 hidroeléctricas y US$ 1.400 millones en juego

DF SUD

Vuelos a Río de Janeiro alcanzan 90% de ocupación antes del concierto de Lady Gaga

DF SUD

¿El fin de Nubank en Brasil?: Banco Central busca limitar el uso de "banco" en el país

DF MAS

Los 100 días de Trump: cinco claves para los inversionistas

Coffee break

Distribuidores de casas modulares de Tecno Fast se fusionan

Coffee break

El exclusivo seminario de LarrainVial en Ciudad de México

Somos Financieras Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Entre Códigos

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

La segunda versión de la encuesta mostró que la mayoría de las empresas se aproxima al tema solo desde lo legal, y que las industrias más avanzadas son asesorías y servicios, y la minería.

Maricho Gálvez, gerenta de emprendimiento de Corfo.

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Laboral & Personas

Las fuerzas que disputarán el liderazgo de la CUT en las próximas elecciones de la multisindical

Entre el 26 y 28 de mayo se realizarán las elecciones en la central sindical y competirá una lista en representación del Partido Socialista, otra por el Frente Amplio y una por el Partido Comunista.

Laboral & Personas

Fallece Pedro Lizana Greve, reconocido empresario y expresidente de la Sofofa

Laboral & Personas

Presidenta de la CPC llama a avanzar en Sala Cuna "corrigiendo algunas falencias" que tiene el proyecto de ley

Laboral & Personas

Remuneraciones es por lejos el principal tema que enfrenta a los trabajadores y sus empleadores

Laboral & Personas

Gobierno y CUT llegan a acuerdo para incrementar el salario mínimo en 3,6% hasta los $ 529.000

Laboral & Personas

Las fuerzas que disputarán el liderazgo de la CUT en las próximas elecciones de la multisindical

Laboral & Personas

Fallece Pedro Lizana Greve, reconocido empresario y expresidente de la Sofofa

Laboral & Personas

Presidenta de la CPC llama a avanzar en Sala Cuna "corrigiendo algunas falencias" que tiene el proyecto de ley

Laboral & Personas

Remuneraciones es por lejos el principal tema que enfrenta a los trabajadores y sus empleadores

Laboral & Personas

Gobierno y CUT llegan a acuerdo para incrementar el salario mínimo en 3,6% hasta los $ 529.000

La presidenta de la CMF, Solange Berstein. Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Presidenta de la CMF y la guerra comercial: “Nos tranquiliza tener una industria financiera sólida”

Solange Berstein destacó que la regulación ha permitido responder a los desafíos globales.

Azul Azul es la concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile. Foto: PhotoSport

Fondos de Inversión

Los argumentos de Grupo Sartor para revertir embargo de acciones de Azul Azul en manos del fondo Tactical Sport

Fondos de Inversión

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

Fondos de Inversión

Caso Sartor: CMF designa a Ameris como nuevo liquidador de fondos de deuda en Perú

Fondos de Inversión

Salmonicultura, hoteles e hidrógeno verde: las inversiones en capital privado que mueven a la gestora sureña Südlich

Fondos de Inversión

Presidenta de la CMF y la guerra comercial: “Nos tranquiliza tener una industria financiera sólida”

Fondos de Inversión

Los argumentos de Grupo Sartor para revertir embargo de acciones de Azul Azul en manos del fondo Tactical Sport

Fondos de Inversión

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

Fondos de Inversión

Caso Sartor: CMF designa a Ameris como nuevo liquidador de fondos de deuda en Perú

Fondos de Inversión

Salmonicultura, hoteles e hidrógeno verde: las inversiones en capital privado que mueven a la gestora sureña Südlich

Construcción

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

La obra contempla la construcción de dos torres de 28 pisos, que albergarán 759 departamentos y 16 locales comerciales.

Construcción

Inmobiliaria de Felipe Ibáñez activa proyecto en Vitacura y mantiene en suspenso obras en Las Condes

Construcción

Por octava vez, MOP posterga apertura de ofertas de concesión Ruta 5 Chacao–Chonchi y acumula más de 40 meses de retrasos

Construcción

Remezón a inmobiliarias: Dictamen del Sernac obliga a empresas a cumplir las fechas de entrega prometidas en proyectos en verde o blanco

De izq. a der.: Mauricio Varela, Javier Gras y Blas Troncoso.

Construcción

Tras repunte financiero, Socovesa espera lanzar 18 proyectos y busca optimizar su portafolio de suelos en 2025

Construcción

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

Construcción

Inmobiliaria de Felipe Ibáñez activa proyecto en Vitacura y mantiene en suspenso obras en Las Condes

Construcción

Por octava vez, MOP posterga apertura de ofertas de concesión Ruta 5 Chacao–Chonchi y acumula más de 40 meses de retrasos

Construcción

Remezón a inmobiliarias: Dictamen del Sernac obliga a empresas a cumplir las fechas de entrega prometidas en proyectos en verde o blanco

Construcción

Roberto Camhi: La sobrevalorización de startups fue alentada por inversionistas, medios “y una búsqueda excesiva por ser unicornio”

G100, corporación de socios y empresarios dedicada a impulsar el emprendimiento, renueva su directorio a 2026

Innovación y Startups

Roberto Camhi: La sobrevalorización de startups fue alentada por inversionistas, medios “y una búsqueda excesiva por ser unicornio”

Luis Prieto junto a Jorge Bermúdez. Foto: Pablina Salinas

Entre Códigos

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

La exitosa serie de Audi se renueva tanto en sus variantes hatchback y sedán,

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

DF.CL

FIN DE SEMANA

PAPEL DIGITAL

Plataformas

Corporativo

MARCAS GRUPO DF

Contactos

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Feller Rate eleva clasificaciones de crédito de Latam Airlines con perspectiva positiva

CleanTech Lithium insiste por su CEOL en Laguna Verde y presenta reposición ante Minería

Dominga: Primer Tribunal Ambiental solicita al TC rechazar contienda de competencias presentada por el SEA

España vive el peor apagón de su historia y logra reponer el servicio tras recurrir a Francia y Marruecos

LO MÁS LEÍDO

Las millonarias inversiones que dejaron las juntas de accionistas este 2025

SII posterga hasta 1 de octubre entrada en vigencia de obligación para que contribuyentes tengan inicio de actividades

Fernando Barraza y Alejandro Micco entre los consejeros del nuevo comité que supervisará acción del SII

¿Hay que apostar por las 7 Magníficas?

“Este caso es jurídicamente aberrante”: La dura reclamación de Consorcio por sentencia de interlocking del TDLC

4 claves para invertir en la semana

El rearme de los equipos económicos de Matthei y Tohá

Empresas chinas en alerta por sus inversiones en Chile

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Newsletters

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

Paraguay abre la puerta al capital extranjero con 22 hidroeléctricas y US$ 1.400 millones en juego

Vuelos a Río de Janeiro alcanzan 90% de ocupación antes del concierto de Lady Gaga

¿El fin de Nubank en Brasil?: Banco Central busca limitar el uso de "banco" en el país

Los 100 días de Trump: cinco claves para los inversionistas

Distribuidores de casas modulares de Tecno Fast se fusionan

El exclusivo seminario de LarrainVial en Ciudad de México

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Las fuerzas que disputarán el liderazgo de la CUT en las próximas elecciones de la multisindical

Fallece Pedro Lizana Greve, reconocido empresario y expresidente de la Sofofa

Presidenta de la CPC llama a avanzar en Sala Cuna "corrigiendo algunas falencias" que tiene el proyecto de ley

Remuneraciones es por lejos el principal tema que enfrenta a los trabajadores y sus empleadores

Gobierno y CUT llegan a acuerdo para incrementar el salario mínimo en 3,6% hasta los $ 529.000

Las fuerzas que disputarán el liderazgo de la CUT en las próximas elecciones de la multisindical

Fallece Pedro Lizana Greve, reconocido empresario y expresidente de la Sofofa

Presidenta de la CPC llama a avanzar en Sala Cuna "corrigiendo algunas falencias" que tiene el proyecto de ley

Remuneraciones es por lejos el principal tema que enfrenta a los trabajadores y sus empleadores

Gobierno y CUT llegan a acuerdo para incrementar el salario mínimo en 3,6% hasta los $ 529.000

Presidenta de la CMF y la guerra comercial: “Nos tranquiliza tener una industria financiera sólida”

Los argumentos de Grupo Sartor para revertir embargo de acciones de Azul Azul en manos del fondo Tactical Sport

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

Caso Sartor: CMF designa a Ameris como nuevo liquidador de fondos de deuda en Perú

Salmonicultura, hoteles e hidrógeno verde: las inversiones en capital privado que mueven a la gestora sureña Südlich

Presidenta de la CMF y la guerra comercial: “Nos tranquiliza tener una industria financiera sólida”

Los argumentos de Grupo Sartor para revertir embargo de acciones de Azul Azul en manos del fondo Tactical Sport

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

Caso Sartor: CMF designa a Ameris como nuevo liquidador de fondos de deuda en Perú

Salmonicultura, hoteles e hidrógeno verde: las inversiones en capital privado que mueven a la gestora sureña Südlich

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

Inmobiliaria de Felipe Ibáñez activa proyecto en Vitacura y mantiene en suspenso obras en Las Condes

Por octava vez, MOP posterga apertura de ofertas de concesión Ruta 5 Chacao–Chonchi y acumula más de 40 meses de retrasos

Remezón a inmobiliarias: Dictamen del Sernac obliga a empresas a cumplir las fechas de entrega prometidas en proyectos en verde o blanco

Tras repunte financiero, Socovesa espera lanzar 18 proyectos y busca optimizar su portafolio de suelos en 2025

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

Inmobiliaria de Felipe Ibáñez activa proyecto en Vitacura y mantiene en suspenso obras en Las Condes

Por octava vez, MOP posterga apertura de ofertas de concesión Ruta 5 Chacao–Chonchi y acumula más de 40 meses de retrasos

Remezón a inmobiliarias: Dictamen del Sernac obliga a empresas a cumplir las fechas de entrega prometidas en proyectos en verde o blanco

Tras repunte financiero, Socovesa espera lanzar 18 proyectos y busca optimizar su portafolio de suelos en 2025

G100, corporación de socios y empresarios dedicada a impulsar el emprendimiento, renueva su directorio a 2026