Internacional

Inversionista es acusado de estafar con US$74 millones a Citibank

Arriesga una pena máxima de 30 años de cárcel y una elevada sanción económica.

Por: | Publicado: Martes 25 de agosto de 2009 a las 15:37 hrs.
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El inversionista estadounidense Hassan Nemazee, presidente ejecutivo de la compañía de inversiones Nemazee Capital, fue acusado de presentar documentos falsos para conseguir hasta US$74 millones de Citibank en préstamos, informó hoy la Fiscalía federal en Manhattan.

La oficina que dirige el fiscal Preet Bharara acusa al inversionista, que fue detenido hoy, de un delito de fraude bancario, que conlleva una pena máxima de 30 años de cárcel y una elevada sanción económica.

La Fiscalía alega que Nemazee organizó un plan para inducir a Citibank a concederle hasta US$74 millones en créditos desde diciembre de 2006, para lo que presentó a esa entidad numerosos documentos falsos que en apariencia mostraban que poseía activos valorados en centenares de millones de dólares en diversas cuentas bancarias.

Las autoridades determinaron, sin embargo, que las cuentas a que se aludía en la documentación no existieron o fueron canceladas años antes de que Nemazee presentara los documentos, explicó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

El Nemazee, que ha recaudado fondos para relevantes candidatos del Partido Demócrata estadounidense, fue propuesto por el ex presidente estadounidense Bill Clinton como embajador en Argentina y ha sido miembro de destacadas organizaciones vinculadas a las relaciones internacionales.

La Fiscalía explicó que Nemazee devolvió este lunes a Citibank los US$ 74 millones que había obtenido.

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