Internacional
Se resuelve en EE.UU. primer caso de evasión fiscal con información de UBS
En febrero pasado el banco admitió que "había ayudado a los contribuyentes estadounidenses a esconder cuentas" de la oficina de impuestos.
Por: | Publicado: Jueves 25 de junio de 2009 a las 16:27 hrs.
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La Fiscalía Federal de Estados
Unidos anunció hoy que, con el reconocimiento de su culpabilidad de
un contable de Florida, logró resolver el primer caso de evasión
fiscal mediante el uso de cuentas en el banco suizo UBS gracias a la
información proporcionada por esta entidad.
Steven Michael Rubinstein, residente en Boca Ratón, al norte de
Miami, admitió haber utilizado cuentas en UBS para ocultar
ingresos al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, por su sigla
en inglés) y presentado "una falsa declaración de impuestos en
2004", indicó la Fiscalía en un comunicado.
"La declaración de culpabilidad de hoy decide la primera acción
judicial contra un cliente de UBS basada en registros del banco de
acuerdo con un pacto hecho a primeros de año", dijo el fiscal
Jeffrey H. Sloman.
Sloman señaló que, según este acuerdo, UBS "había revelado las
identidades de estadounidenses ricos que estaban ilegalmente
escondiendo dinero para evadir el pago de los impuestos al IRS".
En febrero pasado, UBS alcanzó un acuerdo con las autoridades de
EE.UU. por el que el banco admitía que "había ayudado a los
contribuyentes estadounidenses a esconder cuentas de la acción del
IRS", señaló.
Como resultado de ese acuerdo, la empresa se comprometió a
revelar la identidad de estos contribuyentes, así como información
de sus cuentas bancarias.
Los ciudadanos estadounidenses que disponen de cuentas en el
extranjero por valor superior a los US$10.000 están obligados a
declarar su existencia al FBAR.
