A medida que avanza la investigación del caso Swell Capital, en el que sus clientes habrían perdido $ 6.900 millones por delitos financieros, surgen nuevos detalles sobre la gestora, sus vínculos y su historia.
DF tuvo acceso a un documento en el que Swell contrató los servicios de Sartor para que fuese la administradora de fondos de inversión privados (AFIP) de su fondo Intra Trade. El contrato es del 15 de junio de 2020 y en él se señala que, hasta esa fecha, el vehículo lo “administra la sociedad administradora de fondos de inversión privados Amicorp S.A.”.
La empresa es reconocida en el mercado por ayudar a inversionistas chilenos a crear sociedades en jurisdicciones conocidas como “paraísos fiscales”, por su baja carga tributaria para los extranjeros.
Líneas de negocios
En Chile, Amicorp saltó a la luz pública porque fue la firma que contrató el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, para constituir una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, para destinar más de $ 2 mil millones que recibió por sobornos.
La gestora de inversiones se defendió señalando que los clientes eran sometidos a una revisión global de compliance y entregaron información clave para resolver el caso.
Amicorp es una compañía global de servicios financieros y de administración, creada en Curazao en 1992, y su sede está en Hong Kong.
En Chile cuenta con una oficina de representación desde hace 12 años, ubicada en pleno distrito financiero de Santiago -Augusto Leguía 100-. Desde ahí se encargan también de las operaciones en Perú y Bolivia.
La oficina tiene al menos dos líneas de negocios. Una es la agencia que asesora para invertir en el extranjero y la otra es la administración de fondos. Amicorp se inscribió como AFIP en la Comisión para el Mercado Financiero en 2015 y en este rol se encargó de la administración de primer fondo privado de Swell Capital.
Desde enero de 2020 el representante legal de la AFIP de Amicorp en Chile es el abogado tributarista Juan Cristóbal Recart. Además, figura como único director desde noviembre de 2019.
Respecto al caso Swell Capital, el abogado dijo a DF que “por políticas de la empresa no podemos referirnos a actuales o exclientes, pero en caso de que sea requerido por las autoridades estamos completamente abiertos a entregar información”.
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