Los asesores que ahora supervisan los restos de FTX Group, de Sam Bankman-Fried, están enfrentando dificultades para localizar el efectivo y las criptomonedas de la empresa, aduciendo deficiencia en los controles internos y el mantenimiento de registros.
“Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable”, dijo John J. Ray III, el nuevo CEO del grupo que antes supervisó la liquidación de Enron Corp., en una declaración jurada presentada ante un tribunal de quiebras.
“Desde una integridad en riesgo de los sistemas y una deficiente supervisión regulatoria en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, poco sofisticadas y que podrían representar un peligro, esta situación no tiene precedentes”, agregó.
Los asesores han localizado “solo una fracción” de los activos digitales de FTX Group que esperan recuperar durante el proceso de quiebra del Capítulo 11, dijo Ray. Hasta ahora han asegurado alrededor de US$740 millones en criptomonedas en carteras frías.
No se debe confiar en los estados financieros auditados de la compañía, dijo Ray. Los asesores están trabajando para reconstruir los balances de las entidades de FTX desde abajo, señaló.
FTX “no mantuvo un control centralizado de su efectivo” ni una lista precisa de cuentas bancarias y signatarios de cuentas; tampoco prestó suficiente atención a la solvencia de los socios bancarios, según Ray. Los asesores aún no saben cuánto efectivo tenía FTX Group cuando se declaró en quiebra, pero hasta el momento han encontrado alrededor de US$560 millones atribuibles a varias entidades de FTX.
Aunque los asesores de reestructuración han tenido el control de FTX durante menos de una semana, han visto lo suficiente como para describir a la compañía de criptomonedas como una empresa profundamente defectuosa. Los últimos registros de toma de decisiones son difíciles de conseguir: Bankman-Fried a menudo se comunicaba a través de mensajes que se eliminaban automáticamente en poco tiempo y pedía a los empleados que hicieran lo mismo, según Ray.
Los fondos corporativos de FTX Group se usaron para comprar casas y otros artículos personales para los empleados, dijo Ray. Algunos de los bienes inmuebles se registraron a los nombres personales de los empleados y asesores de FTX, indicó.
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