Quienes son víctimas de estafas piramidales no pierden la fe de poder recuperar sus dineros, incluso en la más emblemática de ella como la fue la de Madoff con montos defraudados por más de US$ 50 mil millones. Y es que cuando han pasado casi 8 años desde que estallara el caso el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó que cerca de 25 mil demandantes podrán aspirara a un fondo de víctimas por casi US$ 4 mil millones.
Dentro de ellos pueden estar Santander Chile, LarrainVial y Celfin (hoy BTG Pactual) quienes fueron algunos de los clientes locales que tuvo el inversionista y que se vieron afectados por la estafa.
Mientras en Chile, las víctimas de las presuntas estafas piramidales que se están investigando tampoco pierden la esperanza de que le devuelvan los dineros, pero no la tendrán nada de fácil.
Uno de estos casos es el de IM Forex, que sigue la Fiscalía por eventual delito de estafa. En las dos declaraciones que ha realizado su dueño, Víctor Pantoja, ha reafirmado que las operaciones de divisas que hace son reales, alcanzado altas rentabilidades.
Y parece que en el mundo del Forex la competencia era ardua. Esto porque Pantoja en su declaración acusó que Patricio Santos, dueño de AC Inversions -otra de las empresas acusadas de estafa- los “hostigó, nos envió amenazas directas, incluso correos electrónicos”, añadiendo que eso se debería “creo por envidia, enojo”.
Según lo señalado al fiscal Villalobos, estas amenazas se realizaron en 2014 y además de los correos electrónicos, el dueño de AC Inversions habría realizado llamadas a la oficina de IM Forex. De todas formas, Pantoja aseguró que nunca hablo con él.
“Incluso llegaban clientes que él contactaba para tratar de quitarnos el cliente hablando mal de nosotros”,sostuvo el fundador de la empresa que ofrecía rentabilidades de hasta 10%.
Pero ésa no fue la única situación que unió a ambas empresas acusadas de estafa y otros delitos. Ítalo Rubiño, esposo de Ivonne Pantoja -dueña también de IM Forex-, es primo del imputado por AC Inversions Rodolfo Dubó Rubiño. Consultado por esto, Pantoja declaró que sabiendo eso y por cualquier eventualidad, se le desvinculó de la empresa.
Inversiones de las FF.AA
Otro de los aspectos que se dan a conocer en la carpeta investigativa, es la inversión que hacían funcionarios de las Fuerzas Armadas, a quienes se les daba tasas preferenciales. Por lo que ante el instructivo del Ejército -en el cual señalaba que su personal no debía hacer inversiones en este tipo de empresas-, el ejecutivo de IM Forex, Eduardo Meza, dio la instrucción a los demás funcionarios de la empresa de “aceptar que puedan hacer sus inversiones por medio de sus cónyuges”.
Cambio en declaración
Si en la primera declaración ante los fiscales, el 7 de abril, Pantoja aseguró que eran 1.500 clientes, la cifra fue corregida a 750 en la segunda asistencia ante el Ministerio Público.
"Me refería al número de contratos vigentes de los clientes, esto por cuanto existen varios contratos con cada cliente individual, ya que el cliente hace aumentos de capital e indica, por ejemplo, que la rentabilidad se le deposite en una cuenta distinta", dijo en la declaración del 26 de abril.
Con ello indicó que son 750 los clientes activos y que representan un monto equivalente a $ 14 mil millones.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
fraude
