Las estafas alrededor de las criptomonedas son uno de los males endémicos del sector. Sin embargo, hay ocasiones en las que estos activos se convierten en aliados para destapar fraudes en el ecosistema. El FBI ordenó la creación de una empresa de criptomonedas llamada NexFundAI y emitió un token en la cadena de bloques ethereum con el objetivo de facilitar las investigaciones de las autoridades sobre posibles delitos. La idea dio sus frutos.
Esta semana dieciocho personas y empresas de servicios financieros conocidas como market makers enfrentaron cargos por “fraude y manipulación generalizados” después de una investigación encubierta del FBI gracias a su propio token.
Sobre el caso
La investigación denominada "Operación Token Mirrors" , destapó que estas compañías realizaban wash trades en nombre de NexFundAI (la firma ficticia creada por el FBI) a cambio de un pago.
Las firmas se dedicaban a operar esquemas de pumps and dumps, una estafa muy común que consiste en apreciar artificialmente el precio de un activo con falsas promesas a los inversionistas, para luego venderlo y sacar las ganancias.
En uno de los casos, la SEC a principios de este año señaló que la empresa NexFundAI se reunió con el market maker ZM Quant para contratar sus servicios para su token.
En esa ocasión, los empleados que la asesoraron explicaron que utilizaban herramientas como bots para aumentar artificialmente el precio del token antes de venderlo. No fue la única ocasión. Según el departamento de Justicia, de hecho, los empleados de este market maker ofrecieron estos servicios ilícitos a los clientes a través de mensajes en Telegram y en varias videoconferencias. Sin embargo, ZM Quant no sabía que detrás de NexFundAI se escondían los agentes federales.
Los cuatro acusados se han declarado culpables y las autoridades estadounidenses ya han detenido esta semana a tres personas más relacionadas con el caso en Texas, en Reino Unido y en Portugal. Hasta ahora se han incautado más de US$ 25 millones en criptomonedas y se han desactivado múltiples bots de trading con los que estas empresas hacían wash trading utilizando aproximadamente 60 criptomonedas diferentes. Los acusados se enfrentan una serie de cargos, como manipulación del mercado, conspiración, lavado de dinero y fraude electrónico.
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