La directora de la Unidad de Análisis
Financiero (UAF), del ministerio de Hacienda, Tamara Agnic, advirtió hoy que
cientos de empresas y personas no están cumpliendo en Chile con la normativa vigente
anti lavado de activos.
"Comenzamos a fiscalizar de manera sistemática este año
y lo descubierto hasta ahora con esta nueva política muestra que en Chile resta
mucho por avanzar", sostuvo en el marco de un seminario organizado por el
Banking Consulting Service.
"Mientras más fiscalizamos, más hallamos
personas naturales y jurídicas que no cumplen con sus obligaciones legales anti
lavado de dinero. Y no son unas cuantas, sino cientos de ellas", afirmó Agnic.
Ante más de un centenar de ejecutivos
bancarios, corredores de bolsa y agentes de casas de cambio, detalló que en lo
que va corrido del año la UAF ha iniciado 214 procesos sancionatorios por incumplimiento
de la normativa anti lavado.
La mayor parte son "corredores de
propiedades, agentes de aduana, notarios, casas de cambio y martilleros
públicos".
Todos ellos ejercen actividades incluidas entre los 34 sectores
económicos obligados a entregar informes periódicos a la Unidad de Análisis
Financiero, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.913.
En caso de
incurrir en infracciones graves, como no reportar a la UAF operaciones
sospechosas, las multas llegan hasta 5.000 UF (unos $ 106 millones).
"La UAF seguirá persistiendo en la tarea
fiscalizadora, marco en el que la cooperación público – privada tiene un
carácter estratégico innegable", agregó.
De acuerdo a las estadísticas de la Unidad
Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado del
Ministerio Público, entre 2007 y el primer semestre de este año se han iniciado
181 investigaciones por el delito de lavado de activos. De ellas, 21
investigaciones concluyeron con condenas o sentencias definitivas; en tanto que
32 personas han sido condenadas en Chile por este delito.
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