Caso Factop: Fiscalía y SII abren investigaciones tras revelarse audios que mencionan eventuales pagos a funcionarios del servicio y la CMF

Un audio filtrado a Ciper Chile, posibles pagos a funcionarios del Estado y un renombrado abogado penalista de la plaza forman parte del nuevo escándalo que sacude al mercado financiero.

Cuando el caso Factop –empresa de la familia Sauer y Rodrigo Topelberg- parecía sumergirse entre las múltiples acciones judiciales que llevan adelante los acreedores del factoring, este martes revivió con fuerza a raíz de un reportaje del medio de comunicación.

La investigación periodística reveló una conversación, de casi dos horas, entre Daniel Sauer, y los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos respecto de la estrategia legal en sede administrativa que llevaría adelante Factop, que incluiría supuestos pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para favorecer a Sauer.

Tras conocerse el reportaje, durante la tarde de este martes, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó la apertura de una investigación penal de oficio respecto al audio filtrado de una reunión entre Sauer, Hermosilla y Villalobos.

“Necesitamos una caja negra para gastos (esta situación) se arregla con plata, que se pasan así y se pasan en un sobre”, sostiene el audio revelado por Ciper atribuido al abogado Luis Hermosilla.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, señaló a 24 Horas de TVN que lo que investiga el Ministerio Público “son hechos muy graves y es efectivo que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente hoy (martes) dispuso abrir una investigación de oficio con el objeto de esclarecer estos hechos, determinar si se cometieron delitos, ver cuáles habrían sido los delitos cometidos y seguir adelante con una investigación penal”

Los audios y la “caja negra”

En los registros de audio que fueron publicados por Ciper Chile, y que se atribuyen a Hermosilla, Villalobos y Sauer se hace referencia a supuestos pagos a funcionarios del SII y la CMF, para evitar que la investigación que llevan ambas instituciones perjudicaran a Sauer y a un grupo de personas cercanas al empresario.

En detalle, Hermosilla sostendría -según Ciper Chile- que le adeudarían $ 10 millones a un funcionario del SII, quien supuestamente les entregaba información sobre las indagaciones.

Según los audios, el penalista apuntaría a que la primera acción a tomar debería ser “controlar toda la información que salga del Servicio (de Impuestos Internos)”, y que “tenemos que tener control sobre esa puerta”.

Quien tendría “la llave de esa puerta”, en tanto, sería un funcionario “al que le debemos, en este minuto, $ 10 millones”, dijo el abogado en un extracto del audio de la reunión.

Además, Hermosilla apuntaría a un funcionario de la CMF con el que también tendrían cuentas por saldar.

“No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos”, habría añadido el abogado en el audio. Para ello, Hermosilla habría solicitado la creación de una “caja negra” para los supuestos pagos.

“Necesitamos una caja para gastos”, se escucha decir al jurista, ya que esta situación “se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre”, sostuvo en el audio.

Para financiar estas operaciones, el abogado le habría recomendado a Sauer reunir unos $ 100 millones. A pesar de que le sugirió que pidiera “contribuir a la caja” a otros eventuales beneficiados por el caso Factop, Sauer decidió que “prefiero en esta ponerme yo”, señaló Ciper Chile.

La respuesta del SII y la CMF

Tras la publicación del reportaje, el SII anunció la apertura de una investigación interna para revisar los antecedentes expuestos por el citado medio.

“La situación expuesta era desconocida por la organización, por lo que se instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia”, sostuvo el organismo.

“De constatarse, se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad, para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, y adoptar las medidas administrativas que permitan evitar este tipo de situaciones”, continuaron.

Finalmente, el SII apuntó que “colaboraremos con completa apertura y disposición con todas las instituciones relacionadas para determinar eventuales responsabilidades legales”.

Por su parte, la CMF afirmó estar analizando los antecedentes para adoptar acciones.

“Respecto del artículo publicado por Ciper Chile, podemos señalar que la CMF se encuentra analizando los antecedentes reportados en dicha publicación, para adoptar las acciones y medidas que sean pertinentes”, afirmó el regulador.

Reacción de La Moneda

Tras conocer el alcance de la investigación, desde La Moneda señalaron que el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, dejará de contar con los servicios de Hermosilla, quien lo representaba en el caso convenios.

Otro que reaccionó fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien desde el Congreso indicó que se trata de “una situación de la máxima gravedad que existan abogados, oficinas de asesores de empresas, que busquen obtener beneficios para sus clientes por la vía de pagar coimas”. Y agregó, “me sorprende que sólo les parezca grave lo que ocurre por el lado de los funcionarios”, dijo.