Aprueban creación de comisión investigadora por operaciones de sociedades ligadas a la familia Piñera Morel en paraísos fiscales

Luego que fracasara su creación hace una semana, esta vez, por 68 votos a favor y 59 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la constitución una nueva comisión investigadora que se aboque a indagar en las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero -entre los años 2015 y 2019-, en la fiscalización de operaciones financieras entre Bancard Inversiones Ltda. y Bancard Investment, sociedades que son ligadas a la familia Piñera Morel.

Para el cumplimiento del propósito, la referida comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

Conforme al documento entregado por los 68 solicitantes de la creación de esta nueva instancia fiscalizadora, se busca constatar eventuales transferencias realizadas en 2015 por Bancard Inversiones Limitada por US$96 millones a una empresa relacionada con sede en las Islas Vírgenes Británicas, territorio incluido en la lista de países consideraros como paraísos fiscales.

Según se relata en el texto para solicitar la creación de la comisión "el SII determinó la existencia de una transgresión a las normas de la Ley de Impuestos a la Renta, que implicó el no pago de impuestos entre los años 2016 y 2017. Se acota que, tras un proceso fiscalizador del organismo, se culminó con una reliquidación de impuestos que incluyó la condonación de intereses y multas, cuyos alcances se desconocen".

Posteriormente, se agrega, la citada empresa habría hecho nuevas transferencias por US$400 millones a compañías relacionadas en las Islas Vírgenes y a Luxemburgo, respecto de las cuales no existiría constancia del pago de impuestos o de fiscalización por parte del SII.