China destapa mayor mafia de fraude financiero online
Trabajaban en edificios de oficina, aparentando ser agentes de valores.S
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 14 de junio de 2017 a las 04:00 hrs.
Noticias destacadas
Las autoridades chinas destaparon ayer la mayor mafia dedicada al fraude financiero por Internet hasta la fecha en ese país asiático, en una operación que se tradujo en el arresto de 808 personas que supuestamente trabajaban para esta organización.
La Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Wuhan, la capital de Hubei, donde se llevó a cabo la operación, explicó que la mafia utilizaba redes de telecomunicaciones y páginas financieras de Internet ilegales para atraer a los inversionistas a sus ofertas de acciones y de futuros, de acuerdo a lo informado por la agencia oficial Xinhua.
Más de 800 personas se dedicaban a este negocio trabajando en edificios de oficinas, aparentando ser agentes de valores.
En una operación coordinada, un equipo de más de 1.000 efectivos policiales llevó a cabo una redada en las diez oficinas donde operaba la mafia y requisó 800 computadores, 2 mil teléfonos celulares y 3 mil tarjetas de crédito.
De momento, se desconoce la cantidad exacta de fondos que movían o de los que se apropiaron.
La investigación de las autoridades descubrió que la mafia comenzó a crear diversas compañías en 2015 y contrató a profesionales que proveían servicios de análisis de valores o de consultoría de productos financieros, entre ellos acciones, futuros, metales preciosos o comercio de divisas.
Te recomendamos
Acorraladas por el factoring, contratistas de firma española que abandonó obras en Chile exigen pagos por $ 3 mil millones y alistan demandas contra el Estado
El ministro de Vivienda anunció que para subsanar los pasivos, se establecería una conciliación judicial, pero para la defensa de los afectados, esta vía no resuelve su urgencia de liquidez y advierte que los factoring ya activaron la publicación y el protesto de todos sus documentos de garantía..
Red Interclínica se expande: los planes para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas
El grupo de prestadores ya suma siete clínicas, atendió a casi 2 millones de pacientes en 2025, prepara inversiones y sigue mirando oportunidades, en un sistema de salud que ven fortalecido.
Sheriff, la startup fundada por los hermanos Vicente y Martín Cruz, llegará a Colombia y apuesta por expansión global con nuevo agente de IA para compliance
Hace unas semanas, lanzó Marshal, un agente autónomo de inteligencia artificial para procesos de cumplimiento normativo y debida diligencia, que ya está siendo piloteado con empresas financieras de México, Portugal y Corea del Sur.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok