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Publicado: Lunes 6 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
Por Toh Han Shih
Mientras las oscuras redes de empresas secretas que unen paraísos fiscales en Hong Kong se ven obligadas a ser más transparentes, será más fácil rastrear los activos ocultos en jurisdicciones como las Islas Vírgenes, dijo Wiliam McGoven, un ex oficial del regulador de EEUU, la Comisión de Valores y Bolsa.
Siguiendo el ejemplo de las Islas Caimán, algunos de los llamados Territorios de Ultramar de Reino Unido (como Anguila, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, Monserrat y las Islas Turcas y Caicos) acordaron una mayor transparencia de las cuentas que existen en esas jurisdicciones, anunció el sitio web del Tesoro Británico. Estas jurisdicciones acordaron intercambiar información de forma automática con Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España, mientras que Isla de Man también se unió a este intercambio multilateral de información, dijo el Tesoro.
Gran Bretaña, en conjunto con otros países involucrados, darán de forma automática mayor información sobre las cuentas bancarias, incluyendo nombres, direcciones, números de cuenta, balances de cuenta y pagos, afirmó el Tesoro.
Para el primer trimestre del próximo año, las Islas Vírgenes reformarán sus leyes en contra del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, señaló recientemente el primer ministro de las islas, Orlando Smith.
La mayor parte de los negocios extranjeros de Hong Kong se llevaron a cabo a través de las Islas Vírgenes y Caimán.
La dirigente de la asociación que agrupa a grandes multinacionales de esta industria en Chile sostuvo que se debe rediseñar el fondo para medicamentos de alto costo para adaptarlo a las realidades del sector salud.
La plataforma, que conecta a más de 30 mil estudiantes con empresas para tareas con horario flexible, sumó al grupo de servicios transitorios ECR Group como socio estratégico.
Al abrir la segunda jornada del Alternatives Summit en Ciudad de México, Trivelli destacó la incursión de la firma en ese enorme mercado en medio de la expansión de los fondos de pensiones locales.
Encuentro organizado por la Asociación de Empresas Familiares (AEF) y Valtin Consulting abordó la disminución del 50% del gravamen incorporada en la Ley de Reconstrucción.
La iniciativa, que busca ampliar los bonos a operadores de taxis, transporte escolar y pequeñas embarcaciones pesqueras y prolongar el plazo de aporte al Fogape, fue remitida este miércoles al Ejecutivo para su promulgación.