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Publicado: Lunes 6 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
Por Toh Han Shih
Mientras las oscuras redes de empresas secretas que unen paraísos fiscales en Hong Kong se ven obligadas a ser más transparentes, será más fácil rastrear los activos ocultos en jurisdicciones como las Islas Vírgenes, dijo Wiliam McGoven, un ex oficial del regulador de EEUU, la Comisión de Valores y Bolsa.
Siguiendo el ejemplo de las Islas Caimán, algunos de los llamados Territorios de Ultramar de Reino Unido (como Anguila, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, Monserrat y las Islas Turcas y Caicos) acordaron una mayor transparencia de las cuentas que existen en esas jurisdicciones, anunció el sitio web del Tesoro Británico. Estas jurisdicciones acordaron intercambiar información de forma automática con Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España, mientras que Isla de Man también se unió a este intercambio multilateral de información, dijo el Tesoro.
Gran Bretaña, en conjunto con otros países involucrados, darán de forma automática mayor información sobre las cuentas bancarias, incluyendo nombres, direcciones, números de cuenta, balances de cuenta y pagos, afirmó el Tesoro.
Para el primer trimestre del próximo año, las Islas Vírgenes reformarán sus leyes en contra del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, señaló recientemente el primer ministro de las islas, Orlando Smith.
La mayor parte de los negocios extranjeros de Hong Kong se llevaron a cabo a través de las Islas Vírgenes y Caimán.
"Esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.
El Ejecutivo, en uno de sus compromisos, planteó incentivar que estas entidades "puedan participar en el proceso de resolución de listas de espera". Los prestadores señalan que esto requiere una discusión mayor, mientras que las mutualidades retrucan que ya cuentan con autorización para ello.
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