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Publicado: Lunes 6 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
Por Toh Han Shih
Mientras las oscuras redes de empresas secretas que unen paraísos fiscales en Hong Kong se ven obligadas a ser más transparentes, será más fácil rastrear los activos ocultos en jurisdicciones como las Islas Vírgenes, dijo Wiliam McGoven, un ex oficial del regulador de EEUU, la Comisión de Valores y Bolsa.
Siguiendo el ejemplo de las Islas Caimán, algunos de los llamados Territorios de Ultramar de Reino Unido (como Anguila, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, Monserrat y las Islas Turcas y Caicos) acordaron una mayor transparencia de las cuentas que existen en esas jurisdicciones, anunció el sitio web del Tesoro Británico. Estas jurisdicciones acordaron intercambiar información de forma automática con Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España, mientras que Isla de Man también se unió a este intercambio multilateral de información, dijo el Tesoro.
Gran Bretaña, en conjunto con otros países involucrados, darán de forma automática mayor información sobre las cuentas bancarias, incluyendo nombres, direcciones, números de cuenta, balances de cuenta y pagos, afirmó el Tesoro.
Para el primer trimestre del próximo año, las Islas Vírgenes reformarán sus leyes en contra del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, señaló recientemente el primer ministro de las islas, Orlando Smith.
La mayor parte de los negocios extranjeros de Hong Kong se llevaron a cabo a través de las Islas Vírgenes y Caimán.
Las mayores penas se pidieron para los protagonistas del audio que marcó la causa. El tribunal deberá fijar la fecha para la audiencia de preparación de juicio oral.
Acreedor cuestiona la enajenación del inmueble durante un proceso de liquidación -por unos US$ 30,5 millones- argumentando que se rechazó una oferta superior, optando por una vinculada al conglomerado que financió el proyecto.
El ejecutivo destacó los atractivos que ofrece Chile en minerales críticos, energía y agroindustria. A nivel local, la firma legal concentra su actividad en transacciones, tax, arbitraje y resolución de disputas.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, abordó el debate abierto por el gobierno sobre la modernización del empleo público y plantea que la estabilidad laboral debe ser uno de los ejes de la discusión.
El alcalde de Huechuraba y líder del equipo de salud de la AMUCH señala que esta comuna devolvía $ 300 millones al Minsal, recursos que ahora ejecutan por completo. Realizarán un evento masivo para el cual la Comisión de Salud de Senado saldrá del Congreso e irá a sesionar a Espacio Riesco.
En el panel de fintech de Chile Day en Madrid, ejecutivos y emprendedores debatieron acerca de las oportunidades y desafíos de la implementación del sistema de finanzas abiertas en el país.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.