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Alto contrastePrevención de lavado de activos
En entrevista con este medio el nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) comprometió para finales de año la entrega de la estrategia nacional anti lavado de activos y se mostró confiado en la pronta aprobación del proyecto de ley que fortalece las atribuciones del organismo. A juicio del titular de la repartición, gracias a estos avances Chile tiene la oportunidad de ejercer liderazgo a nivel internacional en la prevención de activos.
Creada tras la aprobación de la ley 19.913 en diciembre de 2003, la Unidad de Análisis Financiero tiene la misión de prevenir e impedir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, para lo cual además de emitir normas, realiza una labor de inteligencia financiera. En la práctica, lo anterior se traduce en que empresas y personas naturales de 34 sectores económicos están obligados a enviar periódicamente reportes de operaciones sospechosas (ROS) que detecten en sus actividades, así como de operaciones en efectivo que superen las 450 unidades de fomento, es decir poco más de $ 10 millones. De igual forma, recibe y procesa informes de transporte de efectivo que superen los US$ 10.000.
En su sitio web la Unidad de Análisis Financiero publica periódicamente las sanciones y amonestaciones que emite, registro que confirma que la repartición desarrolla una activa labor de seguimiento. Dicho control regular a nivel del mercado sumado a la construcción de un soporte institucional más moderno y en línea con estándares internacionales, son piezas clave en la necesaria lucha contra delitos de alta complejidad y que por sus conexiones internacionales requieren de una estructura de control en línea con el más alto estándar global.
