Las
autoridades de EE.UU. anunciaron el arresto de cuatro personas en
Massachusetts, Texas y California acusadas de uso de información
financiera confidencial para transacciones en su beneficio, anunció hoy
el fiscal federal Preet Bharara.
Los arrestos ocurrieron
mientras el Gobierno Federal intensifica sus investigaciones de fraudes y
operaciones ilegales en los fondos de alto riesgo, las redes de
expertos financieros y otros agentes de especulación.
Los
arrestados, indicó el comunicado de Bharara, fiscal federal de
Manhattan, encaran cargos por fraude postal y fraude con títulos.
Según Bharara, estos individuos que trabajaban para "algunas de las
mayores compañías de tecnología en el mundo" robaron información
confidencial de esas empresas y la vendieron en "una red corrupta" para
transacciones lucrativas, haciéndose llamar "consultores".
Los
arrestados son James Fleishman, un ejecutivo de Primary Global
Research, firma de lo que se llama "red de contacto de expertos"; Mark
Anthony Longoria, ex gerente en la firma Advanced Micro Devices; Walter
Shimoon, ex director de Flextronics International; y Manosha
Karunatilaka, gerente de la firma Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Los cuatro habían trabajado para Primary Global Research, una red de
contacto de expertos que ponen a los fondos de alto riesgo en contacto
con ejecutivos industriales y consultores.
Otra persona,
Daniel Devore, un ex gerente de Dell, se declaró el 10 de diciembre
culpable de fraude postal y conspiración para cometer fraude postal y
fraude con títulos y ha estado cooperando con la investigación,
señalaron las autoridades.
Durante tres años los fiscales
federales han llevado a cabo investigaciones de las supuestas
transacciones realizadas por personas que tienen acceso a información
confidencial dentro de las firmas y la utilizan para sus propios
beneficios.
La investigación de estas transacciones con abuso
de información confidencial -inside trading- las encabeza la oficina del
fiscal federal Bharara y ha tenido la cooperación de la Oficina Federal
de Investigaciones (FBI), y la Comisión de Valores (SEC).
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