Bastante trabajo tuvo durante la primera parte del año la Fiscalía de Alta Complejidad con el destape de empresas de inversiones investigadas por posibles estafas piramidales y que ha dejado a miles de personas afectadas con la pérdida de importantes sumas de dinero.
¿El resumen? Los dueños de AC Inversions, Arcano, IM Forex y Rodríguez & Asociados formalizados, y en su mayoría, en prisión preventiva mientras dure la investigación (salvo Alberto Chang, dueño de Arcano, cuyo proceso de extradición desde Malta está en proceso).
Pero la unidad que dirige el fiscal Carlos Gajardo mantiene su ritmo de trabajo pues, además de continuar con la investigación a las empresas mencionadas, en el escritorio del persecutor hay otros nombres de sociedades a investigar que podrían tener el mismo esquema de funcionamiento que las anteriores, es decir, de presuntas estafas piramidales.
Según confirman fuentes conocedoras del proceso, existen otras seis firmas de inversión adicionales que la Fiscalía Oriente está analizando en ese sentido. No obstante existirían diferencias significativas con las que ya salieron a la luz. En estos nuevos casos, se trataría de montos menores los que fueron captados por las firmas anteriormente denunciadas, así como también existiría una menor cantidad de clientes afectados.
La investigación de la Fiscalía, en cualquier caso, se basa en denuncias de infracción al artículo 39 de la Ley General de Bancos, es decir, haber usurpado el giro bancario, por lo que en el transcurso del proceso se le pueden ir imputando otros delitos como el de estafa o infracción a la Ley de Mercado de Valores.
Podrían aparecer más
Para el abogado Rafael Gómez, activo querellante en este tipo de casos, lo más probable es que continúen apareciendo nuevas empresas acusadas de tener un esquema fraudulento, “ya que este negocio ilícito de las estafas piramidales dio buen resultado hasta que se han detectado todas estas investigaciones penales que han permitido conocer como operaban”.
Además, el profesional afirma que “la fuerza de la investigación” tuvo como efecto que la gente no siga invirtiendo en “estas empresas que fueron creadas para estafar”.
En la misma línea, la abogada Bárbara Salinas comentó que es “altamente probable que sean denunciadas otras empresas que tiene un esquema relativamente similar, donde lo que hacen es captar dinero de tercero para generar inversiones no reguladas”.
Según lo explicado por la profesional, las denuncias pueden haber llegado al Ministerio Público ya sea por personas que fueron directamente afectadas o porque entes como alguna Superintendencia remitió los antecedentes. Además, otra de las vías es por medio de denuncias ante Carabineros o Policía de Investigaciones.
Ordenan congelar US$ 29 millones de IM Forex en Malta y España
La Corte de Apelaciones de Santiago accedió a la petición de los abogados Eduardo Picand y Rodrigo Ríos, del estudio Picand y Ríos, querellantes en el caso IM Forex, a congelar casi US$ 29 millones de las cuentas bancarias que mantienen en Malta y España los dueños de la empresa investigada por presunta estafa piramidal, los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja.
"Se accede a la retención de todos los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza de los bancos e instituciones financieras que se señalan en el petitorio", dijo la novena sala del tribunal de alzada.
Smart Broker Solutions, la empresa donde los Pantoja dicen tener los dineros está ubicada en Malta, mientras que en España los acusados también habrían abierto cuentas, ya que según habría declarado algunos de los afectados, los últimos pagos realizados por la compañía se habría hecho desde un banco con sede en ese país.
Cabe recordar que en la audiencia de formalización, donde los dueños de la empresa quedaron en prisión preventiva, la fiscalía aseguró que la empresa habría captado más de US$ 73 millones entre 1.319 clientes que llegaron a ingresar a la firma.
Los casos
Arcano
Tras destrabarse el proceso de extradición desde Malta de Alberto Chang, los papeles ya estarían en manos de la justicia de ese país, por lo que ahora se está a la espera de lo que dicten los tribunales de la isla europea.
AC Inversions
Continúa la investigación en contra de la empresa de Patricio Santos, mientras se está a la espera si el Ministerio Público realiza nuevas formalizaciones.
Rodríguez & Asociados
Carlos y Claudio Rodríguez están en prisión preventiva luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago modificara la cautelar de arresto domiciliario.
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