Mercados
EE.UU. pedirá a banco suizo UBS datos de personas que evaden impuestos
La orden emitida por una jueza se aplica a los datos de estadounidenses "que hayan elegido que sus cuentas sean mantenidas en secreto", según informó el departamento de Justicia.
Por: | Publicado: Martes 1 de julio de 2008 a las 18:57 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Una jueza federal autorizó hoy al Fisco
de EE.UU. solicitar al banco suizo UBS información de
estadounidenses que aparentemente usan cuentas en la entidad para
evadir impuestos.
La orden, emitida por la jueza Joan Lenard, de Miami, se aplica a
los datos de estadounidenses "que hayan elegido que sus cuentas sean
mantenidas en secreto", según informó el departamento de Justicia en
un comunicado.
El Gobierno de Estados Unidos basa gran parte de su investigación
en las revelaciones del ex banquero de UBS Bradley Birkenfeld.
El 19 de junio Birkenfeld se declaró culpable de ayudar a
estadounidenses ricos a ocultar sus bienes mediante la creación de
empresas "de fachada" en paraísos fiscales.
Los estadounidenses declaraban al fisco de su país que esas
empresas y no ellos eran las titulares de las cuentas en UBS.
Según Birkenfeld, esas cuentas contienen unos 20.000 millones de
dólares, que al banco le generan ingresos anuales de 200 millones.
La ley estadounidense obliga a sus ciudadanos a informar de sus
cuentas en el extranjero si éstas superan los 10.000 dólares.
El departamento de Justicia había solicitado la orden a la jueza
federal ayer y negocia actualmente con UBS y las autoridades suizas
sobre cómo obtener los datos.
La autorización de la magistrada coloca en una disyuntiva al
banco, que pese a tener su sede en Zurich cuenta con un alto volumen
de negocio en Estados Unidos, pues deberá elegir si mantiene la
tradicional discreción de las entidades suizas o cede a las
presiones de Washington.
