SII: aspectos técnicos retrasan querella por arista forwards
Acción incluiría al empresario Manuel Cruzat Infante y controladores de Penta.
Por: Sebastián Valdenegro Toro
Publicado: Jueves 23 de abril de 2015 a las 04:00 hrs.
Noticias destacadas
La semana pasada era clave en el caso Penta. El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentaría una nueva querella por la denominada arista forwads que involucra a los controladores del grupo económico, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
Sin embargo, la acción se retrasó netamente por "razones técnicas" señaló ayer a Diario Financiero el director del SII, Michel Jorratt.
En el marco de la firma del tratado de doble tributación entre Chile y Argentina, el titular de la administración tributaria afirmó que "lo más probable" es que la acción se presente entre hoy y mañana, ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
La querella se fundamentaría en el uso fraudulento de operaciones de futuros "antedatadas" entre CB Consultorías y Proyectos S.A. -ligada al empresario Manuel Cruzat Infante- y compañías del grupo Penta.
En el SII aún está bajo definición si el recurso legal será una querella por separado o una ampliación del recurso presentado a inicios de marzo, contra 27 personas, por operaciones forwards fraudulentas pre convenidas para generar pérdidas ficticias.
También, en el servicio están evaluando incluir a Cruzat en la querella, dice una alta fuente.
A inicios de marzo, el SII se querelló contra 27 personas, entre las que se encontraban los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y personas ligadas a la empresa Asesorías VSA Ltda., que actuó como contraparte en las operaciones de forwards.
Te recomendamos
Mercado Libre suma farmacias a su marketplace para impulsar la venta online de medicamentos en Chile
Mercado Libre hizo el anuncio tras la publicación de un artículo de Reuters, que se difundió más temprano, de que la compañía había discutido una propuesta con las autoridades de Chile para operar como farmacia en el país.
Caso del exsubsecretario pone a prueba el nuevo sistema de test de drogas: instructivo de Contraloría redefine su aplicación
Aunque el documento fue emitido hace casi tres meses, hoy adquiere especial relevancia porque aterriza los cambios introducidos por la Ley N° 21.806, fijando criterios sobre plazos, periodicidad, publicidad de los resultados y responsabilidades.
Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA
Se añaden a administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, para los 11 imputados que tendrán la diligencia el 30 de julio.
Fundación Chile inicia desinversión de CLIN y anuncia dos nuevos fondos para startups
ChileGlobal Ventures, su brazo de inversión, vendió su posición en Wareclouds y negocia dos salidas más. En paralelo, alista un fondo ángel, otro con tickets de hasta US$ 10 millones y una fábrica de startups de IA.
Concesiones ya tiene líder: Presidente Kast designa a Lorena Herrera como directora general
Llega con experiencia en el sector público y privado para liderar el desarrollo de los proyectos concesionados del MOP, en un momento en que el gobierno busca acelerar la inversión en infraestructura.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok