El propietario del Banco Master de Brasil fue arrestado nuevamente tras nuevas acusaciones de vigilancia ilegal, intimidación de críticos y corrupción de funcionarios del Banco Central, mientras el colapso del prestamista continúa alimentando el escándalo político.
Daniel Vorcaro fue detenido por la policía federal en São Paulo este pasado miércoles por orden del Supremo Tribunal Federal, que también emitió órdenes de arresto contra otras tres personas. La policía informó que se congelaron activos por valor de 22.000 millones de reales brasileños (US$ 4.200 millones).
La decisión del juez André Mendonça justificó las detenciones citando el riesgo de interferencia en una investigación criminal, así como evidencias que indicaban que Vorcaro y un asociado habían considerado ejercer violencia contra un empleado y un periodista.
El fallo también indicó que dos empleados del Banco Central, que han sido suspendidos, recibieron pagos a cambio de compartir información de supervisión confidencial con Vorcaro y asesorarlo sobre asuntos regulatorios.
Los arrestos marcan una escalada significativa en una investigación por presunto fraude y lavado de dinero en el Banco Master, que colapsó el año pasado con pérdidas estimadas en más de 40.000 millones, en el mayor fracaso bancario de Brasil en una generación.
El prestamista de tamaño mediano se había expandido rápidamente ofreciendo certificados de ahorro de alto rendimiento, impulsando a Vorcaro, de 42 años, de una relativa oscuridad a una vida de opulencia.
Fue arrestado por primera vez en noviembre mientras esperaba embarcar en un avión privado, el mismo día que el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación de Master. El empresario fue liberado posteriormente con la condición de que llevara una tobillera electrónica.
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Aunque no se han presentado cargos formales, el colapso del banco ha repercutido en el establishment debido a que Vorcaro cultivaba contactos de alto nivel con políticos, jueces y funcionarios públicos. Los críticos afirman que se trataba de una vasta red de tráfico de influencias.
La orden de arresto emitida el miércoles pasado alegó la existencia de una célula de “intimidación” coordinada por Vorcaro y que incluía a un exoficial de policía, que recogía datos personales de los críticos y discutía amenazas físicas.
En mensajes de WhatsApp con uno de los asociados arrestados, citados en el documento, Vorcaro dijo que quería "romperle los dientes" a un periodista. Un representante de Vorcaro declaró el miércoles: "Nunca tuvo la intención de intimidar ni amenazar a los periodistas y sus mensajes fueron sacados de contexto".
Vorcaro declaró en la misma declaración: "No recuerdo mis conversaciones telefónicas, pero si en algún momento me alteré en mensajes anteriores, lo hice en un tono privado, desahogándome, sin intención de intimidar a nadie. Nunca he ordenado ni ordenaría agresión ni ningún tipo de violencia".
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La orden de arresto también alegó intentos de ocultar activos financieros después de la liberación de Vorcaro de prisión, así como acceso indebido a los sistemas de la policía federal y el ministerio público de Brasil y a bases de datos internacionales, incluidas Interpol y el FBI.
El escándalo ha amenazado con dañar la credibilidad del máximo tribunal de Brasil. El juez Mendonça asumió el control de la investigación el mes pasado después de que su colega, José Antonio Dias Toffoli, se retirara del caso tras acusaciones de conflicto de intereses. Una investigación policial reveló que Toffoli había intercambiado mensajes previamente con Vorcaro.
El juez también era accionista de una empresa familiar que vendió una participación en un resort de lujo a un fondo que, según informaron medios brasileños, estaba controlado en última instancia por el cuñado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel. Toffoli ha negado haber recibido dinero de ninguno de los dos. También se emitió una orden de arresto contra Zettel.
Se le acusaba de estar involucrado en pagos a personas que monitoreaban a los rivales de Vorcaro y en el reclutamiento de un empleado del Banco Central.
La defensa de Zettel afirmó que este ya se había presentado ante la policía federal. "A pesar de no haber tenido acceso al sujeto de las investigaciones, Fabiano se encuentra a plena disposición de las autoridades", señaló.
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