Ya devolvieron a fines de agosto la oficina 204 de Avenida Kennedy 7600 en Vitacura que usaba Sweel Capital. Pero también los socios de la gestora, Nicolás Iglesis y Juan Luis Montalva, quienes vieron caer la firma tras la autodenuncia por fraude del tercer socio, Octavio Gamboa, entregaron toda la documentación y computadores a la PDI.
La investigación la lidera el comisario de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitano Daniel Godoy, quien por solicitud del fiscal de la zona Oriente, Felipe Sepulveda, lleva adelante una serie de diligencias.
Una de ellas es analizar los registros de correo electrónico, así como tomar declaraciones a todos quienes trabajan o trabajaban en Swell para dilucidar el modus operandi de Gamboa y cuánta colaboración recibió de empleados o eventualmente de socios. Sin embargo, antes de incautar dicha información, la defensa de Swell voluntariamente los puso a disposición de los efectivos policiales.
Asimismo, durante septiembre se registraron una serie de declaraciones tomadas, las que aún no son conocidas por el resto de los querellantes, porque la PDI no ha evacuado el informe final.
Fuentes del caso indican que el fiscal Sepúlveda, una vez reciba las diligencias de la policía, pedirá al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizar a Gamboa. Los delitos por los que podría formalizarlo serían fraude, falsificación de instrumento privado y administración desleal.
En un carril distinto, respecto al acuerdo al que llegaron un grupo de aportantes con Sartor, que tenía bajo su custodia dos de los fondos de Swell que fueron defraudados, aún no se concreta y faltarían firmas y detalles del acuerdo marco que ya anunciaron hace semanas ambas partes. Se espera que la próxima semana concluya todo y los aportantes tengan una fecha cierta de cuándo recibirán una parte del pago en efectivo que acordaron con la gestora de fondos Sartor.
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