El llamado caso Cascadas empezó ayer una de sus etapas clave.
Esto porque a las oficinas de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) acudió el primero de los testigos, quien dio inicio al período probatorio de la investigación que lleva el regulador.
Por cerca de una hora, Sebastián Candia, ex subgerente de acciones internacionales de Banchile, declaró por la denominada operación Linzor, transacción que implicó que el organismo formulara cargos contra Banchile, Citigroup Global Markets, el ex ejecutivo de Banchile Cristián Araya, y contra Linzor Total Return fund (hoy CHL Capital) representado por Canio Corbo.
También se presentaron los abogados Víctor Vial, de Pfeffer Abogados, representante de Aldo Motta; Álvaro Jofre, de Vergara, Labarca, que representa a Julio Ponce; y Robert Keymer, de Illanes y Cía, a cargo de la defensa de Araya. Junto a ellos también se presentó el abogado Rodrigo Cuchacovich, del estudio Mackenna, Irarrazaval, Cuchacovich y Paz.
Los otros períodos
La operación Linzor es la única arista del caso que hasta ahora ha iniciado su fase probatoria.
Abogados relacionados señalan que aún resta por definir cuándo se iniciaría este período para los formulados de cargos por el llamado esquema: Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Roberto Guzmán, Patricio Contese Ficca, Leonidas Vial, LarrainVial Corredores de Bolsa y sus ejecutivos, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz.
Esto porque aún se deben resolver algunos requerimientos presentados por la defensa de Ponce. A ello, se suma que la defensa de Guzmán acudió a la Corte de Apelaciones solicitando la ilegalidad del requerimiento de la SVS respecto de que sean ellos quienes deben señalar los puntos de prueba, algo que podría demorar un mes en tribunales.
Con todo, un abogado relacionado al caso indica que a pesar de la solicitud, el regulador podría definir que los restantes formulados de cargos empezaran la fase probatoria, independiente del recurso de Guzmán.
Las listas
Una de las listas de testigos más extensa es la de Leonidas Vial, quien entregó una extensa nómina integrada por Bernardo Matte Larraín, Andrónico Luksic, Luis Enrique Yarur, José Cox, Guillermo Tagle, Mauricio Larraín, Fernando Coloma, Fernando Cañas, Pablo Yrarrázaval, Juan Andrés Fontaine y Juan Andrés Camus, entre otros.
Además, señaló que entregará estudios respecto de si las transacciones cuestionadas fueron realizadas a precio de mercado, a su calidad de inversionista calificado, informes sobre las tasas de descuento de las sociedades relacionadas a SQM, así como la liquidez de los papeles, elaborados por Jaime March.
En tanto, Julio Ponce pidió a la SVS citar a declarar al ex presidente de la República, Sebastián Piñera, Darío Calderón, al socio de Moneda, Raimundo Valenzuela, al presidente de Moneda, Pablo Echeverría, y al abogado Pablo Guerrero.
Contra el tiempo
Según el artículo 33 de la Ley 3.538, que regula a la SVS, ésta no podrá aplicar multa a un infractor, luego de transcurridos cuatro años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho penado o de ocurrir la omisión sancionada".
En el caso de Ponce, podrían quedar sin sanción una eventual infracción contra los numerales 1 y 7 del artículo 42 de la Ley 18.046, que prohíbe proponer modificaciones a los estatutos que no tengan por fin el interés social de la compañía, y practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social, entre otros.
Entre las operaciones contempladas en las distintas formulaciones de cargos, están la venta y recompra de acciones Calichera-A, procesos de desinversión en 2009, operaciones con el título SQM-B en diciembre de 2009 y marzo y abril de 2010, en las que participaron en diversas y distintas ocasiones Pampa Calichera, Inversiones del Parque, Banchile y Citigroup, entre varias otras más.
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