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Regulador de EEUU demanda a exchange Binance y a su CEO por violaciones a normativa y criptomonedas acusan golpe

“Los acusados han hecho caso omiso de las leyes federales aplicables mientras fomentaban la base de clientes de Binance en EEUU porque les ha resultado rentable hacerlo”, dijo la CFTC en su demanda.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 27 de marzo de 2023 a las 15:39 hrs.

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La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos demandó a Binance Holdings Ltd., el exchange de criptomonedas más grande del mundo, y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, por presuntamente violar las reglas de derivados.

La CFTC presentó la demanda el lunes en un tribunal federal de Chicago. El regulador de derivados dijo que Binance eludió sus obligaciones al no registrarse correctamente con él.

Los representantes de Binance y Zhao, conocido como CZ, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Desde al menos 2021, la CFTC ha estado investigando a Binance para determinar si no logró evitar que los residentes de EEUU compraran y vendieran criptoderivados. Las reglas de la CFTC generalmente requieren que las plataformas se registren en la agencia si permiten que los estadounidenses comercialicen esos productos.

El regulador es uno de varios organismos estadounidenses que han estado investigando las actividades de Binance. El Servicio de Impuestos Internos, así como los fiscales federales, han estado examinando el cumplimiento de Binance con las obligaciones contra el lavado de dinero, informó Bloomberg News. La Comisión de Bolsa y Valores ha estado examinando si la bolsa ha apoyado la negociación de valores no registrados.

El caso es un golpe significativo para Zhao, así como para Binance. Representa el movimiento más notable hasta ahora de los EE. UU. para tomar medidas drásticas contra el intercambio.

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Crecimiento explosivo

Binance, que explotó en la escena de las criptomonedas en 2017 y casi de inmediato se enfrentó y superó a rivales más grandes, vio aumentar su participación de mercado después del colapso de FTX en noviembre pasado. Representa alrededor del 60% del volumen de negociación de criptos al contado y derivados. La compañía ha argumentado que el intercambio global no está sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos porque no tiene sede.

Binance también ha estado señalando públicamente que esperaba llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para investigar sus prácticas comerciales y que cerró las brechas de cumplimiento que existían en sus primeros años.

En una carta reciente de 14 páginas a los senadores estadounidenses, incluida Elizabeth Warren, el director de estrategia, Patrick Hillmann, detalló el trabajo de Binance para desarrollar su programa y equipo de cumplimiento, pero no proporcionó detalles sobre las finanzas de la empresa que los legisladores habían solicitado. Por otra parte, Hillmann dijo recientemente que la empresa tuvo brechas de cumplimiento en sus primeros años que ya ha cerrado y que quiere

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Consecuencias en el sector

El bitcoin, la criptomoneda más grande por valor de mercado, llegó a un mínimo de 10 días, cayendo hasta un 3,9% a US$ 26.722 luego de la demanda. El token BNB de Binance cayó alrededor de un 3,5% a US$ 315,70. Las llamadas altcoins también disminuyeron, con Cardano cayendo un 3,1%, Solana cayendo un 5% y Polygon cayendo un 4,4%.

“En este momento, la gran pregunta que me hago es si habrá otros cargos penales en su contra”, dijo Omid Malekan, profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Columbia. "En última instancia, todos han estado esperando alguna medida enérgica contra Binance por parte del gobierno de EE. UU.".

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