ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Mercados en Acción

Fiscalía reformaliza a Urenda y monto total de estafa superaría los $ 10 mil millones

El Ministerio Público agregará víctimas fuera de Santiago, pero formalización de Ricardo Espinoza se postergó a la espera de diligencias en la arista de factoring.

Por: Javiera Donoso

Publicado: Miércoles 6 de marzo de 2019 a las 04:00 hrs.

fiscalía

Sigue avanzando el proceso penal contra el empresario Gabriel Urenda, dueño del holding Intervalores, acusado de estafa reiterada y falsificación de documentos, entre otros. Luego de incorporar a las víctimas fuera de Santiago, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, decidió reformalizar a Urenda y a quien fue su mano derecha en Intervalores, Sebastián González Chambers.

Imagen foto_00000006

Eso sí, los planes de una nueva formalización por la arista de la estafa a una serie de compañías de factoring cambiaron. El Ministerio Público decidió dejar pendiente la formalización de Ricardo Espinoza Segura, representante de la firma Resso, acusado de estafar junto con Urenda a estas firmas.

“Los cargos a reformular son respecto a los mandatos de inversión, incluir más víctimas de las que estaban formalizados con anterioridad”, dijo Sepúlveda, agregando que “con lo que tenemos ahora están casi todas las víctimas”, dada la incorporación de casos en regiones.

Considerando los nuevos mandatos incorporados al caso, el abogado sostiene que el monto defraudado supera los $ 10.000 millones.

Tanto Urenda como González se encuentran actualmente con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación por estafa y apropiación indebidas, entre otras infracciones.

El dueño de Intervalores, hijo del empresario Beltrán Urenda, fue formalizado en noviembre del año pasado, mientras que el turno de González, ex gerente comercial del holding, se llevó a cabo a principios de enero de este año.

La arista factoring

Según documentos presentados por Servifin, uno de los dos factoring que están dentro del coro de querellantes contra Intervalores, Resso emitía facturas a Intervalores en base a un proyecto de la planta de relaves de Codelco - Ministro Hales, para luego cederlas a las firmas de factoring. Era el mismo Urenda, indican los antecedentes enviados a Fiscalía, quien confirmaba los documentos.

Te puede interesar: Mano derecha de Gabriel Urenda queda en prisión preventiva

Realizada la transacción, los factoring pagaban la factura con el respectivo descuento a Resso, pero Servifin señala que Intervalores nunca realizó los pagos y Resso nunca respondió por los títulos impagos. Es más, según los antecedentes de Servifin, el proyecto de Codelco era ficticio.

Sin embargo, se decidió postergar la formalización de Espinoza a la espera de que se realicen diligencias sobre si el negocio con las facturas efectivamente se concretó, para determinar si es que fueron documentos ideológicamente falsos.

“Urenda tenía que pagar y no pagó. Eso es una realidad. Lo que Espinoza dice es que las operaciones efectivamente existieron”, explica el fiscal Sepúlveda, por lo que esa arista queda abierta por el momento.

Si bien sólo Servifin y Logro presentaron querellas contra Urenda, los datos enviados por la primera al Ministerio Pública señalan que serían nueve las firmas del rubro afectadas, con un perjuicio que alcanzaría los $ 543 millones.

ARTICULOS RELACIONADOS

<p>Presidente de BTG Pactual, André Esteves. </p>

Presidente de BTG Pactual, André Esteves, advierte que la guerra comercial puede terminar con el mundo multilateral

Riqueza de los multimillonarios creció 121% en la última década, según UBS

Bonos del Tesoro de EEUU, oro, dólar y acciones: las recomendaciones de BofA para el primer trimestre de 2025

Julius Baer sugiere renta variable de valor y bonos de calidad para 2025

Newsletters

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

DF SUD

Estudio de abogados PPU trae a Chile modelo peruano para acelerar compras de terrenos en megaproyectos

DF SUD

Argentina celebra por partida doble: Cámara de Diputados autoriza negociar nuevo acuerdo con FMI y PIB anota segundo trimestre consecutivo de expansión

DF SUD

Perú: sector aéreo solicita mayor transparencia y coordinación ante nuevo aplazamiento de la inauguración del terminal del Aeropuerto Jorge Chávez de Lima

DF MAS

Bitácora de la crisis interna que afectó a Megamedia

DF MAS

Cómo la segunda mayor empresa de portales de trabajo del mundo compró una startup chilena

DF MAS

Pablo Ortúzar y la batalla presidencial: “No hay nada que le guste más a la derecha que pelear con la derecha”

Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Somos Financieras Laboral & Personas Innovación y Startups

Construcción

Solicitudes de subdivisión rural caen bajo niveles prepandemia en 2024 y se sella el fin del boom de los loteos

Tras duplicarse con el auge del teletrabajo, los trámites iniciados en el SAG cayeron por dos años consecutivos, luego del instructivo del Minagri.

Construcción

Aumento de población y auge inmobiliario llevan a Zapallar a modificar su planificación urbana

Construcción

Justicia desestima controversial dictamen de Contraloría sobre construcción en zonas rurales

Construcción

Aumento de las contribuciones: pasan de representar el 0,7% del ingreso familiar al 2% en 10 años

Construcción

US$ 170 millones considera el plan del Ministerio de Vivienda para el desarrollo urbano en San Miguel

Construcción

Solicitudes de subdivisión rural caen bajo niveles prepandemia en 2024 y se sella el fin del boom de los loteos

Construcción

Aumento de población y auge inmobiliario llevan a Zapallar a modificar su planificación urbana

Construcción

Justicia desestima controversial dictamen de Contraloría sobre construcción en zonas rurales

Construcción

Aumento de las contribuciones: pasan de representar el 0,7% del ingreso familiar al 2% en 10 años

Construcción

US$ 170 millones considera el plan del Ministerio de Vivienda para el desarrollo urbano en San Miguel

Entre Códigos

IBA Latinoamérica 2025: Estudios chilenos plantean sus retos a 2030

Entre Códigos

El CAM Santiago y CIAM-CIAR firman alianza para el desarrollo del arbitraje internacional

Entre Códigos

Garrigues refuerza su equipo con dos nuevas incorporaciones en construcción e infraestructura

Entre Códigos

Exjefe anticarteles de la FNE: “La Fiscalía ha logrado condenas contra empresas de cuatro de los cinco grupos empresariales más grandes de Chile”

Entre Códigos

Prieto incorpora abogado experto en Derecho Inmobiliario

Entre Códigos

IBA Latinoamérica 2025: Estudios chilenos plantean sus retos a 2030

Entre Códigos

El CAM Santiago y CIAM-CIAR firman alianza para el desarrollo del arbitraje internacional

Entre Códigos

Garrigues refuerza su equipo con dos nuevas incorporaciones en construcción e infraestructura

Entre Códigos

Exjefe anticarteles de la FNE: “La Fiscalía ha logrado condenas contra empresas de cuatro de los cinco grupos empresariales más grandes de Chile”

Entre Códigos

Prieto incorpora abogado experto en Derecho Inmobiliario

Fondos de Inversión

Aportantes de Sartor AGF rechazan declaraciones de Budinich y anuncian recurso de reposición por liquidación de fondo ante millonaria deuda

Aseguraron que existe "preocupación por el proceso", y tildaron de "perjudiciales" los dichos del liquidador de la gestora.

Fondos de Inversión

Aportantes de Sartor arremeten contra la CMF: acusan poca transparencia y posible destrucción de valor de los fondos

Fondos de Inversión

Grupo de clientes de Sartor se querella contra exdirectivos y socios por posible “esquema defraudatorio”

Fondos de Inversión

Principal fondo inmobiliario de BTG busca cambio en política de retiros y afina propuesta de prórroga

Fondos de Inversión

Aportantes de fondo inmobiliario de Sartor AGF aprueban cambio de administradora

Fondos de Inversión

Aportantes de Sartor AGF rechazan declaraciones de Budinich y anuncian recurso de reposición por liquidación de fondo ante millonaria deuda

Fondos de Inversión

Aportantes de Sartor arremeten contra la CMF: acusan poca transparencia y posible destrucción de valor de los fondos

Fondos de Inversión

Grupo de clientes de Sartor se querella contra exdirectivos y socios por posible “esquema defraudatorio”

Fondos de Inversión

Principal fondo inmobiliario de BTG busca cambio en política de retiros y afina propuesta de prórroga

Fondos de Inversión

Aportantes de fondo inmobiliario de Sartor AGF aprueban cambio de administradora

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

La segunda versión de la encuesta mostró que la mayoría de las empresas se aproxima al tema solo desde lo legal, y que las industrias más avanzadas son asesorías y servicios, y la minería.

Maricho Gálvez, gerenta de emprendimiento de Corfo.

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Laboral & Personas

¿Por qué los trabajadores cambian de empleo? Informe muestra que aumentan las renuncias por sobre los despidos

Según Buk, del total de trabajadores activos entre diciembre y febrero, un 1,9% dejó la empresa en la que trabajaba tras ser desvinculado por necesidades de la empresa, mientras que un 3,1% lo hizo porque renunció a la organización.

Laboral & Personas

CPC expone los ejes de su iniciativa “Motores para Chile” ante diputados

La jornada de reflexión se realizó nuevamente en la sede de la CPC.. Fotos: Pablina Salinas

Laboral & Personas

Más de 30 mujeres del mundo empresarial unen la voz para insistir en avance de sala cuna y flexibilidad laboral

Laboral & Personas

Ministra Jara vuelve a poner paños fríos ante su eventual postulación presidencial: "Son solo rumores, no está ahí la discusión del PC"

Laboral & Personas

Ahora en DF | Gobierno presenta a los empresarios y a la CUT los ejes de su reforma a los subsidios laborales

Laboral & Personas

¿Por qué los trabajadores cambian de empleo? Informe muestra que aumentan las renuncias por sobre los despidos

Laboral & Personas

CPC expone los ejes de su iniciativa “Motores para Chile” ante diputados

Laboral & Personas

Más de 30 mujeres del mundo empresarial unen la voz para insistir en avance de sala cuna y flexibilidad laboral

Laboral & Personas

Ministra Jara vuelve a poner paños fríos ante su eventual postulación presidencial: "Son solo rumores, no está ahí la discusión del PC"

Laboral & Personas

Ahora en DF | Gobierno presenta a los empresarios y a la CUT los ejes de su reforma a los subsidios laborales

La cumbre es organizada por 12 asociaciones de venture capital y private equity.

Innovación y Startups

Inteligencia artificial y pitch de startups, las novedades del VC Latam Summit 2025

La cumbre, que parte este miércoles en Miami, es el principal evento de venture capital en la región y se espera que asistan unos 250 inversionistas y startups.

José Miguel Morales, Pilar Bunster y José Agustín Barros, fundadores de Reactívate.

Innovación y Startups

Reactívate, la startup que premia a adultos mayores por mejorar su calidad de vida

Innovación y Startups

Alan Farcas, director ejecutivo de Fundación Copec-UC: “La falta de exits en Chile y en la región es un drama para el ecosistema de venture capital”

Ricardo Baeza-Yates recibiendo el premio nacional. Foto: Presidencia

Innovación y Startups

Ricardo Baeza-Yates, experto en IA, viaja a Chile para recibir Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2024

Rubén Torres y Scarlett Olave, fundadores de Transcripción Plus.

Innovación y Startups

Conoce la startup que transcribe audios a texto y traduce los chilenismos con inteligencia artificial y revisión humana

Innovación y Startups

Inteligencia artificial y pitch de startups, las novedades del VC Latam Summit 2025

Innovación y Startups

Reactívate, la startup que premia a adultos mayores por mejorar su calidad de vida

Innovación y Startups

Alan Farcas, director ejecutivo de Fundación Copec-UC: “La falta de exits en Chile y en la región es un drama para el ecosistema de venture capital”

Innovación y Startups

Ricardo Baeza-Yates, experto en IA, viaja a Chile para recibir Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2024

Innovación y Startups

Conoce la startup que transcribe audios a texto y traduce los chilenismos con inteligencia artificial y revisión humana

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Estrena Lynk & Co. la disruptiva marca del Grupo Geely con genética Volvo

Tattersall Automotriz sigue expandiéndose en Chile

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

La exitosa serie de Audi se renueva tanto en sus variantes hatchback y sedán,

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Kia renueva en citycars y SUV: nuevos Morning y Sonet en Chile

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

DF.CL

PAPEL DIGITAL

MARCAS GRUPO DF

Plataformas

Corporativo

Contactos

La arista factoring

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Presidente de BTG Pactual, André Esteves, advierte que la guerra comercial puede terminar con el mundo multilateral

Riqueza de los multimillonarios creció 121% en la última década, según UBS

Bonos del Tesoro de EEUU, oro, dólar y acciones: las recomendaciones de BofA para el primer trimestre de 2025

Julius Baer sugiere renta variable de valor y bonos de calidad para 2025

LO MÁS LEÍDO

Costa pone paños fríos ante el nuevo máximo histórico del cobre y dice que no hay fuerzas para sostenerlo en los precios actuales

Presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa: “El capital es agnóstico a la ideología, vamos donde las condiciones son favorables a la inversión privada”

Parodi: “(La reforma de pensiones) es la noticia económica más relevante de los últimos 15 años en Chile”

Aumento de población y auge inmobiliario llevan a Zapallar a modificar su planificación urbana

Gerente general de Quiñenco: “El capital humano es donde está la clave y tenemos que poner eso adelante”

¿Hasta dónde llegará el cobre? Casas de trading estiman que al menos superará los US$ 5,44 por libra este año

La última carta de Luis Enrique Yarur a los accionistas: “Bci ha sido más que un banco”

Trump podría implementar aranceles a las importaciones de cobre en cuestión de semanas

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Newsletters

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

Estudio de abogados PPU trae a Chile modelo peruano para acelerar compras de terrenos en megaproyectos

Argentina celebra por partida doble: Cámara de Diputados autoriza negociar nuevo acuerdo con FMI y PIB anota segundo trimestre consecutivo de expansión

Perú: sector aéreo solicita mayor transparencia y coordinación ante nuevo aplazamiento de la inauguración del terminal del Aeropuerto Jorge Chávez de Lima

Bitácora de la crisis interna que afectó a Megamedia

Cómo la segunda mayor empresa de portales de trabajo del mundo compró una startup chilena

Pablo Ortúzar y la batalla presidencial: “No hay nada que le guste más a la derecha que pelear con la derecha”

Solicitudes de subdivisión rural caen bajo niveles prepandemia en 2024 y se sella el fin del boom de los loteos

Aumento de población y auge inmobiliario llevan a Zapallar a modificar su planificación urbana

Justicia desestima controversial dictamen de Contraloría sobre construcción en zonas rurales

Aumento de las contribuciones: pasan de representar el 0,7% del ingreso familiar al 2% en 10 años

US$ 170 millones considera el plan del Ministerio de Vivienda para el desarrollo urbano en San Miguel

Solicitudes de subdivisión rural caen bajo niveles prepandemia en 2024 y se sella el fin del boom de los loteos

Aumento de población y auge inmobiliario llevan a Zapallar a modificar su planificación urbana

Justicia desestima controversial dictamen de Contraloría sobre construcción en zonas rurales

Aumento de las contribuciones: pasan de representar el 0,7% del ingreso familiar al 2% en 10 años

US$ 170 millones considera el plan del Ministerio de Vivienda para el desarrollo urbano en San Miguel

IBA Latinoamérica 2025: Estudios chilenos plantean sus retos a 2030

El CAM Santiago y CIAM-CIAR firman alianza para el desarrollo del arbitraje internacional

Garrigues refuerza su equipo con dos nuevas incorporaciones en construcción e infraestructura

Exjefe anticarteles de la FNE: “La Fiscalía ha logrado condenas contra empresas de cuatro de los cinco grupos empresariales más grandes de Chile”

Prieto incorpora abogado experto en Derecho Inmobiliario

IBA Latinoamérica 2025: Estudios chilenos plantean sus retos a 2030

El CAM Santiago y CIAM-CIAR firman alianza para el desarrollo del arbitraje internacional

Garrigues refuerza su equipo con dos nuevas incorporaciones en construcción e infraestructura

Exjefe anticarteles de la FNE: “La Fiscalía ha logrado condenas contra empresas de cuatro de los cinco grupos empresariales más grandes de Chile”

Prieto incorpora abogado experto en Derecho Inmobiliario

Aportantes de Sartor AGF rechazan declaraciones de Budinich y anuncian recurso de reposición por liquidación de fondo ante millonaria deuda

Aportantes de Sartor arremeten contra la CMF: acusan poca transparencia y posible destrucción de valor de los fondos

Grupo de clientes de Sartor se querella contra exdirectivos y socios por posible “esquema defraudatorio”

Principal fondo inmobiliario de BTG busca cambio en política de retiros y afina propuesta de prórroga

Aportantes de fondo inmobiliario de Sartor AGF aprueban cambio de administradora

Aportantes de Sartor AGF rechazan declaraciones de Budinich y anuncian recurso de reposición por liquidación de fondo ante millonaria deuda

Aportantes de Sartor arremeten contra la CMF: acusan poca transparencia y posible destrucción de valor de los fondos

Grupo de clientes de Sartor se querella contra exdirectivos y socios por posible “esquema defraudatorio”

Principal fondo inmobiliario de BTG busca cambio en política de retiros y afina propuesta de prórroga

Aportantes de fondo inmobiliario de Sartor AGF aprueban cambio de administradora

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

¿Por qué los trabajadores cambian de empleo? Informe muestra que aumentan las renuncias por sobre los despidos