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Atención automotoras: las ocho medidas de la nueva ley que comenzó a regir y que las obliga a reportar operaciones sospechosas
Entre las obligaciones que deben tomar se cuenta informar semestralmente las operaciones en efectivo sobre US$ 10.000 que realicen con sus clientes y mantener registros, por al menos 5 años, de dichas transacciones.
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Atención automotoras: las ocho medidas de la nueva ley que comenzó a regir y que las obliga a reportar operaciones sospechosas
Entre las obligaciones que deben tomar se cuenta informar semestralmente las operaciones en efectivo sobre US$ 10.000 que realicen con sus clientes y mantener registros, por al menos 5 años, de dichas transacciones.
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