Los bancos, las empresas de transferencia de dinero y los casinos de juego fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el 2016.
Así se desprende del Informe Estadístico anual de este Servicio que señala que, de los 3.366 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos el año pasado, 1.002 fueron emitidos por los bancos (29,77% del total), 453 por las empresas de transferencia de dinero (13,46%) y 383 por los casinos de juego (11,38%).
En tanto, 346 ROS fueron enviados por las administradoras de fondos de pensiones (10,28%), 308 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (9,15%), 301 por los corredores de bolsas de valores (8,94%), 168 por las casas de cambio (4,99%) y 109 por los notarios (3,24%).
Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 58 ROS en 2016.
"El aumento sostenido que muestran los ROS recibidos por la UAF desde el año 2012, se debe a un efecto mixto de factores, siendo el principal de ellos, que un mayor número de sujetos obligados está reportando operaciones sospechosas; es decir, hay una cantidad mayor de entidades distintas que han estado enviando información a la UAF, en comparación con años anteriores", señala el informe. Agrega que, entre 2015 y 2016, el mayor incremento de ROS recibidos se dio en los bancos, los casinos de juego, los corredores de bolsas de valores, las casas de cambio, los notarios y las instituciones públicas.
En 2016, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 367 ROS: 149 corresponden a operaciones sospechosas informadas por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago; 133 por los bancos, 26 por los corredores de bolsas de valores, 16 por los casinos de juego, 15 por las casas de cambio y 12 por las instituciones públicas.
La información recibida fue enviada oportunamente al Ministerio Público, a través de 61 Informes de Inteligencia Financiera (35 informes con indicios de LA/FT y 26 complementos de informes). Cabe destacar que, en promedio, cada Informe de Inteligencia Financiera se elaboró con 6 ROS con indicios de LA/FT. En 2015, en cambio, el promedio por informe fue de 4,6.
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