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CMF emite alerta ante destape de estafa piramidal internacional mediante plataforma de trading

La Comisión llamó a las personas a informarse sobre las entidades autorizadas para operar en Chile.

Por: Vicente Vera V.

Publicado: Miércoles 2 de diciembre de 2020 a las 19:05 hrs.

CMF

divisas

Estafa

fraude

SECURITY

Continúan las repercusiones tras un nuevo caso de estafa piramidal internacional, luego que la justicia admitiera la semana pasada una querella criminal por las operaciones de trading que ofrece Aronex Corporation a través de la plataforma 2Invest. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió hoy miércoles una alerta por la situación.

El órgano supervisor del mercado de capitales informó a través de un comunicado de prensa que "en el ejercicio de su mandato de resguardo del interés público y de la confianza de los participantes del mercado, informa a inversionistas y público en general que la firma denominada 2Invest no se encuentra dentro de las entidades fiscalizadas por la CMF".

La entidad presidida por Joaquín Cortez aclaró que 2Invest "no cuenta con autorización para prestar servicios de intermediación de valores en Chile, de acuerdo a la Ley N° 18.045".

La Comisión recordó que cuentan con un sitio web especial en donde "pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF, revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros".

La advertencia de la CMF se sumó a la que realizó el 11 de noviembre la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil, que informó que las operaciones de Aronex Corporation y 2Invest tienen "indicios de que las empresas atraen de forma irregular clientes para realizar operaciones de derivados en los mercados denominados Forex (Foreign Exchange) y CFD (Contract for Difference)".

En Chile, el 4º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible el 23 de noviembre una querella criminal presentada por una cliente -que prefiere mantener su nombre en reserva- que es representada por los abogados del estudio RCZ, Ciro Colombara, Aldo Díaz y Carlos Mora, luego de sufrir una fraude por $ 96,2 millones por parte de Aronex Corporation.

La plataforma de 2Invest permite hacer trading de acciones, Forex, criptomonedas y commodities. La página es controlada por Aronex, que además estaría supuestamente dedicada a prestar asesorías en inversiones a clientes institucionales. El domicilio de Aronex es Seychelles, que es un archipiélago ubicado en el este de África.

Para captar los fondos en Chile, actuaba como intermediario Soluciones Digitales y Financieras que es administrada por Enrique Fogel Kaplan. Para invertir, las víctimas deben depositar a una cuenta de Banco Security.

El modus operandi de 2Invest es que supuestos ejecutivos de la plataforma se contactan con los clientes y les piden diferentes montos para comenzar a invertir y luego desaparecen. Para recuperar la inversión, se ofrece un bono previo depósito por otra suma de dinero que luego igual desaparece y van repitiendo la modalidad.

Según el sitio web de 2Invest, sus operaciones se concentran en América Latina, en países como Cuba, Venezuela, Panamá, Haití y Chile. De hecho, no acepta operaciones provenientes de Estados Unidos o países pertenecientes a la Unión Europea.

Los abogados Colombara, Díaz y Mora explicaron a DF que "2Invest es un sofisticado fraude transnacional que cada día se hace más común y que se construye sobre las siguientes bases: globalización económica, Internet y paraísos fiscales. Se trata de empresas delictivas que se constituyen en alguno de los paraísos fiscales que van quedando, de manera de dificultar o impedir llegar a los autores y de recuperar los activos derivados del delito".

Los representantes de la querellante mencionaron que "se trata de empresas que ocupan Internet como forma de conexión con los inversionistas que serán estafados, con un diseño muy cuidado que hace creer que es una empresa de primer nivel, y que utiliza el sistema financiero internacional y las facilidades de Internet para llevar los dineros a paraísos fiscales de donde será más difícil obtener su recupero".

Asimismo, detallaron que en este caso, junto a abogados de otros países que forman parte de FraudNet, red mundial especializada en recuperación de activos, "estamos monitoreando la situación en varios países y haciendo lo necesario para alertar sobre este fraude y evitar que haya más víctimas".

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