La "zarina" que vigila la operación de las criptomonedas de EEUU promete tomar medidas enérgicas contra el comportamiento ilícito en las plataformas digitales y dice que la escala de los delitos relacionados con las criptomonedas ha crecido "significativamente" en los últimos cuatro años.
El Departamento de Justicia tiene como objetivo los intercambios de criptomonedas junto con los "mezcladores y volteadores" que oscurecen el rastro de las transacciones, dijo Eun Young Choi, quien fue nombrada primera directora del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés) el año pasado. El Departamento de Justicia está apuntando a las empresas que cometen delitos o permiten que ocurran, como permitir el lavado de dinero, dijo.
“Pero además de eso, están permitiendo que todos los demás actores criminales se beneficien fácilmente de sus crímenes y cobren de maneras que obviamente son problemáticas para nosotros”, agregó. “Entonces, esperamos que al centrarnos en ese tipo de plataformas, vamos a tener un efecto multiplicador”.
Choi dijo que el enfoque en las plataformas "enviaría un mensaje disuasorio" a las empresas que eluden las normas contra el lavado de dinero o la identificación de clientes, y que no estaban invirtiendo en procedimientos sólidos de cumplimiento y mitigación de riesgos.
Choi encabeza una nueva unidad centrada en el mal uso delictivo de los activos digitales, ya que EEUU, bajo la administración del presidente Joe Biden, se ha convertido en una de las jurisdicciones con la postura más dura sobre las criptomonedas en todo el mundo.
“Estamos viendo crecer significativamente la escala y el alcance de los activos digitales que se utilizan en una variedad de formas ilícitas en los últimos, digamos, cuatro años”, dijo. “Creo que eso coincide con el aumento de su adopción por parte del público en general”.
El colapso de FTX y campaña sobre Binance
Los comentarios de Choi se producen después de que la industria de las criptomonedas se viera sacudida el año pasado por el colapso de FTX, el exchange que había sido ampliamente percibido como un jugador sólido en un sector a menudo volátil.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta cargos penales que incluyen fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero y violar las leyes de financiación de campañas. Bankman-Fried se ha declarado inocente de todos los cargos.
Washington también ha apuntado a Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo. El organismo de control de derivados de EEUU demandó en marzo a la compañía y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, por operar ilegalmente en el país. El exchange ha dicho que no tiene una sede formal y no atiende a clientes estadounidenses.
Existe la preocupación en la industria de que un mayor control sobre las empresas de importancia sistémica como Binance provoque un mayor desorden en la industria en general.
Pero Choi, sin referirse a ninguna entidad específica, dijo que el tamaño de una empresa “no es algo que el departamento aprobará” al sopesar posibles cargos.
Si una empresa "ha acumulado una participación de mercado significativa en parte porque está haciendo alarde de la ley penal de EEUU ser demasiado grande para caer'”, dijo Choi.
“Piense en qué mensaje enviaría”, agregó. "No puede ser la forma en que pensamos cuando se trata de cripto, cuando se trata de cualquier delito de cuello blanco".
Bitzlato, un intercambio digital que las autoridades de EEUU han descrito como un enlace clave a la red oscura, fue eliminado en enero cuando el Departamento de Justicia arrestó a su fundador por presuntamente transmitir más de US$ 700 millones en fondos criptográficos ilícitos.
Más allá de las plataformas, la unidad de criptomonedas del Departamento de Justicia tiene como objetivo llevar a cabo más acciones de cumplimiento dirigidas a las estafas de inversión, ya que el volumen de fondos perdidos en tales esquemas se ha disparado de aproximadamente US$900 millones en 2021 a más de US$2.500 millones el año pasado, según los informes de las víctimas al FBI.
Choi destacó los esquemas de "matanza de cerdos", que llevan el nombre de una frase china que hace referencia al engorde de cerdos para el sacrificio, e involucran a los estafadores que construyen relaciones con las víctimas a largo plazo.
El Departamento de Justicia incautó el mes pasado criptomonedas por valor de más de US$112 millones vinculadas a este tipo de estafas.
El Departamento de Justicia también se está enfocando en robos y piratería que involucran finanzas descentralizadas (DeFi), dijo Choi, particularmente "chain bridges", donde los usuarios pueden intercambiar diferentes tipos de tokens digitales o proyectos incipientes con códigos que son vulnerables a estos ataques.
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