La acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a tres firmas de transporte de valores -Brink´s, Prosegur y Loomis- involucra a cinco ejecutivos: los gerentes generales a nivel local y dos jefes regionales, contra quienes se solicita que sean multados, y conforme a la última reforma legal, se podría activar una arista penal.
No todos enfrentarán la investigación al interior de las compañías. En el caso de Brink’s, Alberto Bálsamo dejó la gerencia general a principios de marzo, cuando la firma renovó de forma completa su administración. La FNE busca sancionar al ejecutivo por US$ 115 mil.
Por parte de Prosegur Cash, Marco Malverde, ya no ejerce como gerente general, mientras que el también acusado,el director general Latam Sur, Martín Matos, sigue en su puesto. Para el primero se solicitó una multa de US$ 104 mil y para el segundo de US$ 135 mil.
En el caso de Loomis, los involucrados son el gerente general, Cristián Catalán y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam. Se desconoce si mantienen sus cargos en la compañía.
La FNE declaró que en los dos años que duró la colusión, entre 2018 y 2019, las empreas acusadas alcanzaron conjuntamente ventas entre los $ 136 mil millones y $ 144 mil millones anuales.
Señalaron que entre 2016 y 2019, el transporte de valores ha sido la principal fuente de ingresos de estas empresas, representando en torno a un 47% de las recaudaciones totales, seguido por la gestión de cajeros automáticos, y labores de tesorería, que alcanzan 24% y 13%, respectivamente.
Los tres transportistas acusados tienen presencia multirregional, pero con su casa matriz en Santiago. Brink’s y Prosegur cuentan con sucursales en prácticamente todas las regiones de Chile, y Loomis participa de este mercado en las principales regiones del país. Por lo tanto, su actuar coordinado ha incidido sobre todo el territorio Chile, aseguró la FNE.
Participantes en mercados vecinos
Las tres compañías cuentan con presencia en otros países de América Latina y coinciden en Argentina. En tanto, Brink’s y Prosegur participan en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Expertos plantean que al tener participaciones en otros países, este requerimiento puede tener repercusión internacional, por lo que no sería extraño que entidades locales -al menos- lo analizarán. No sería primera vez, ya que algo similar había sucedido en el caso de la colusión del papel tissue.
Marcela Ferrada:
la ejecutiva clave para desbaratar el cartel
No es común que personas naturales presenten una postulación al programa de delación compensada, según expertos de libre competencia, ya que normalmente son las empresas las que lo hacen. Marcela Ferrada, exdirectora de Brink's, rompió ese patrón. La ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez fue quien dio a conocer la colusión de su firma con Prosegur y Loomis. Gracias a la delación compensada, Ferrada está exenta de responsabilidad penal y accede al beneficio de no tener multa, si es que el tribunal lo confirma.
Según el escrito de la FNE, la ejecutiva velaba por el cumplimiento de metas, participaba de la definición de tarifas y se relacionaba con clientes. En esta calidad, intervino en la ejecución del acuerdo, elaborando insumos relevantes y preparando ofertas previamente coordinadas entre las empresas requeridas.Según conocedores del caso, la ejecutiva habría tomado la decisión de confesar debido al temor de tener una sanción penal. Su carrera laboral en Brink's había comenzado en 2012 y finalizó en 2019, cuando por mutuo acuerdo finalizaron su relación contractual.
El modus operandi de los involucrados
En 2017, Brink´s y Prosegur comenzaron a armar el engranaje del cartel que fue descubierto por la FNE 24 meses más tarde. En julio de ese mismo año, ambas empresas definieron sus precios respecto de un proceso de contratación iniciado por Caja de Compensación Los Héroes. Y entre agosto y septiembre, discutieron y coordinaron sus tarifas para enfrentar el proceso de contratación de Banco Estado. Luego incorporaron a Loomis, y a través de mensajes de WhatsApp, los tres altos ejecutivos locales acordaron discutir los detalles de la operación reuniéndose en el restaurante Nolita en Isidora Goyenechea a comer, como también tomando café en el Starbucks. En una ocasión se juntaron en el hotel Atton de Las Condes con los dos gerentes Latam, de Loomis y Prosegur. Para diciembre de 2017 completaron la planilla Excel, llamada "tarifas", donde registraban sus servicios. Más tarde se creó otro documento, "MKT ATM", que servía para ver los precios de su línea de negocios ligada a cajeros automáticos. Incluso, los involucrados se reunieron en el domicilio particular del alto ejecutivo de Brink's, Alberto Bálsamo. Y, a mediados de 2018, crearon la planilla "MKT BB", para las próximas contrataciones de bancos BCI, Falabella, Ripley y Security.
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