El fisco argentino denunció penalmente al banco HSBC por ayudar supuestamente a 4.040 contribuyentes argentinos a evadir impuestos con la apertura de cuentas en Suiza, informó hoy el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
"En el día de ayer presentamos una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza, denunciamos la existencia de una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias que operan en la Argentina, todas vinculadas al HSBC", señaló Echegaray en rueda de prensa.
El titular de la AFIP indicó que la información sobre las cuentas se logró a partir de un acuerdo con el Gobierno de Francia, y que alguna de ellas fue abierta a través de pasaportes de doble nacionalidad "para crear una pantalla más".
Las operaciones, según precisó Echegaray, se realizaron a través de HSBC Argentina, HSBC Estados Unidos y HSBC Ginebra y "se creaban sociedades pantalla para fugar divisas y evadir impuestos".
El responsable del Fisco explicó que la investigación permitió obtener datos precisos de los 4.040 argentinos, sociedades y particulares, con cuentas en la entidad, aunque de todos ellos no se ha podido localizar hasta el momento a 300.
La cantidad mínima de dinero en las cuentas es de 3.000 millones de dólares, según detalló Echegaray, quien indicó que las sanciones económicas podrían superar los 61.500 millones de pesos (unos 7.216 millones de dólares) y las penales contemplan hasta 9 años de prisión.
El titular de la AFIP denunció también que el presidente de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino, junto con un grupo de altos directivos, tiene igualmente cuentas en Suiza no declaradas.
En sendos comunicados, HSBC Argentina y Martino rechazaron las acusaciones de Echegaray y negaron poseer cuentas en HSBC Suiza.
La filial argentina del banco niega "enfáticamente" su participación "en asociación ilícita alguna", mientras que su presidente asegura que las declaraciones del titular de la AFIP sobre su persona son "absolutamente falsas".
En el comunicado, HSBC Argentina aclara que "cumple con la ley argentina y todas las normas que regulan su actividad en el país".
De igual manera, "rechaza enfáticamente su participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos".
El banco asegura que "no tiene cuenta en HSBC Suiza" y que "tiene rigurosos estándares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir la actividad ilícita".
"HSBC cumple estrictamente estos altos estándares en cooperación con los gobiernos de todo el mundo. Los clientes actuales y potenciales se rigen por todas las normas fiscales aplicables y políticas en su país de residencia", afirma la entidad.
Por su parte, Martino asegura que las declaraciones de Echegaray "son absolutamente falsas" y "afectan a mi buen nombre y honor".
"No poseo una cuenta en HSBC Suiza ni en ninguna otra institución bancaria de ese país", afirma el directivo que subraya "el absoluto y estricto cumplimiento" de sus obligaciones fiscales y legales.
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