Allanan sede de Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero
La investigación surge de los Panama Papers. Se cree que desde el banco se ayudó a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales.
Por: Expansión / España
Publicado: Jueves 29 de noviembre de 2018 a las 11:52 hrs.
Bloomberg
Noticias destacadas
Las acciones de Deutsche Bank caen esta mañana en torno a 3% tras trascender que su sede central en Frankfurt fue allanada en el marco de una investigación de las autoridades por lavado de dinero.
La policía alemana registró las oficinas del grupo por sospechas de blanqueo de dinero, informó la Fiscalía de Frankfurt a medios alemanes.
La investigación se ha realizado en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania en Frankfurt, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de Hesse.
En el registro han participado unos 170 empleados de la Fiscalía de Frankfurt, de la Oficina Federal de Investigación Criminal, inspectores fiscales y de la policía. Investigan a un empleado de Deutsche Bank de 50 años y otro de 46 años, así como otros responsables de la empresa no identificados hasta ahora.
Este caso no está relacionado con las acusaciones contra el banco danés Danske Bank, sino con los datos que proporcionaron los Papeles de Panamá (Panama Papers), que crearon la sospecha de que Deutsche Bank pudo ayudar a clientes a crear empresas de fachada en paraísos fiscales.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”
El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.
Codebreaker Bioscience mapeará el microbiomade Chile y se suma al atlas global de datos genéticos que entrenará modelos de IA para crear fármacos
La biotecnológica chilena cerró un contrato con la británica Basecamp Research para aportar datos de microorganismos y material genético de ecosistemas locales y sumarse a la iniciativa Trillion Gene Atlas.
Al menos $ 5.600 millones: LarrainVial anota victoria arbitral contra Antonio Jalaff y empresario deberá pagar daños y perjuicios
El laudo confirmó una serie de incumplimientos de tres sociedades del exaccionista de Patio, que frustraron los negocios del fondo “Capital Estructurado I”.
Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.
David Oddó, director del Trabajo: “Son muchas las materias que tienen un impacto en el mundo del trabajo que estamos revisando”
La autoridad profundizó en los primeros dictámenes sobre 40 horas, y recalcó que con ellos el servicio está respetando lo planteado en la norma. Y adelantó que se analizan más pronunciamientos interpretativos.
Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte
En una resolución, el nuevo director nacional, César Oyarzo, señaló que es necesario "mejorar la gobernanza separando la gestión cotidiana de la institución de la orientación estratégica y su monitoreo".
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok