Los desistimientos de varias querellas presentadas por parte de exbonistas de CorpGroup Banking (CGB) en contra del empresario Álvaro Saieh y otros ejecutivos ligados al grupo, no han impedido que los involucrados en el caso realicen nuevos descargos.
Es el caso de uno de los abogados que lidera las acciones penales de los exbonistas -muchas de las cuales han sido retiradas-, Sergio Rodríguez, quien decidió responder a unas declaraciones emitidas por el abogado de Saieh, Samuel Donoso, a DF la semana pasada.
Rodríguez indicó que el litigio se inició “por delitos cometidos en Chile: traspaso de recursos de CorpGroup a través de contratos simulados a otras sociedades familiares de Saieh para luego declarar la quiebra de CorpGroup, causando con ello un perjuicio a los bonistas por el no pago de una suma superior a los US$ 540 millones”.
“Si las sociedades de la familia Saieh siguen obstaculizando la entrega de la información, nos veremos forzados a pedir que sean allanados con autorización judicial”, indicó el abogado Sergio Rodríguez.
Agregó que “a diferencia de lo que sostiene Donoso en el DF, en Estados Unidos se vio la liquidación o quiebra de tres sociedades de la familia Saieh, no los delitos que se cometieron en Chile, que son materias penales”, agregó.
Rodríguez cuestionó que la defensa de CGB “omite las confesiones de dos altos ejecutivos contables de Álvaro Saieh, quienes explican en detalle el ‘mecanismo’ que utilizaron para vaciar CGB y con ello hacer caja para Saieh, saltándose los covenants del bono”.
Para Rodríguez, “esas confesiones son parte del proceso penal que está investigando el fiscal Felipe Sepúlveda. Una parte de ellas dice: ‘…se buscaron mecanismos que permitieran proporcionar caja a las otras sociedades del grupo…’. ‘Todo esto desencadenó realizar diversas operaciones de compra y venta de acciones de la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SAGA SpA por parte de CGB, para justificar el traspaso de fondos hacia CorpGroup Interhold SpA, relacionados con los dividendos retenidos por el custodio, no fueran considerados un incumplimiento de las restricciones del bono. Ello puesto que la retención misma de los dividendos producían contablemente registrar una cuenta por cobrar contra Corp Group Interhold SpA, que en definitiva no era tal, sino que solo para efectos de registro’. Estas confesiones son parte del proceso”.
Diligencias
Rodríguez comentó que el fiscal Sepúlveda envió el 23 de noviembre y 13 de diciembre, dos instrucciones a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), para la entrega de estados financieros, balances, libros mayores y diarios, y auditorías entre 2015 y 2021 de cuatro sociedades del grupo Saieh. Los antecedentes solicitados corresponden a CGB, Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SAGA, Inversiones GASA Ltda.,y Corpgroup Interhold SpA.
Rodríguez mencionó que la primera diligencia termina el 23 de diciembre con la entrega de los antecedentes y la segunda solicitud finaliza el 13 de enero. “Si las sociedades de la familia Saieh siguen obstaculizando la entrega de la información, nos veremos forzados a pedir que sean allanados con autorización judicial”, advirtió.
Sobre las declaraciones de los abogados de Saieh que afirmaron que es “nuestro interés es que la Fiscalía siga adelante con la investigación”, Rodríguez celebró estas declaraciones “ya que no existe cosa juzgada penal en favor de alguno de los imputados ya individualizados, lo que ni siquiera las defensas han planteado ante el tribunal competente, no obstante que ante los medios de comunicación han reiterado sin fundamento jurídico alguno. Es la primera vez que un juez con competencia criminal conoce de los hechos”.
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