El 18º Juzgado Civil del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo admitió a trámite una demanda interpuesta por Bradesco contra la venta de activos del director de integración y finanzas del Grupo Ambipar, Thiago da Costa e Silva. La protesta judicial se presentó el pasado miércoles 22 de octubre, dos días después de que la empresa de gestión ambiental anunciara su solicitud de recuperación judicial.
Según la demanda, la deuda total que Ambipar tiene con Bradesco es de 390 millones de reales brasileños (US$ 72 millones).
Al impedir cualquier transferencia de propiedad de los activos de Costa e Silva a terceros, la medida indica que el banco pretende responsabilizar personalmente a los ejecutivos de la empresa por las cantidades adeudadas.
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La acusación constituye fraude contable y abuso de personalidad jurídica, que se produce cuando la autonomía financiera de una empresa se utiliza para fines ilícitos, como la apropiación indebida de fondos o la confusión de activos.
La demanda, presentada por Warde Advogados , ofrece un relato histórico de la crisis que azotó a la empresa. El documento detalla la trayectoria de la empresa desde el anuncio de 4.700 millones de reales brasileños en efectivo en julio de este año hasta su declaración de quiebra.
Los abogados de Bradesco sugieren además que si Ambipar, tras anunciar un flujo de caja de mil millones de dólares, no dispone de 60 millones de reales brasileños para pagar al banco alemán, o bien la cantidad se despilfarró "en un período de dos meses" o "nunca existió, y los estados financieros de la empresa fueron flagrantemente falsificados".
En este caso, la acusación es que el fraude se produjo a través de un Fondo de Inversión en Derechos de Crédito (FIDC).
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Al mencionar el FIDC y las transacciones realizadas en su seno, el despacho también cita a Tércio Borlenghi Jr., fundador de la empresa y figura cercana a Thiago da Costa e Silva. "El mayor cedente —es decir, el mayor vendedor de cuentas por cobrar, intercambiando derechos de crédito a recibir en cuotas por efectivo por adelantado— es Everest Participações e Empreendimentos S/A, controlada por el fundador de Ambipar, Tercio Borlenghi, y su hijo, Guilherme Borlenghi, director de operaciones del grupo".
Para más información, puedes leer la nota completa en Valor Económico.
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