Click acá para ir directamente al contenido

ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Autoridad peruana buscará regular el monto máximo para las transacciones en efectivo

Como mínimo se debe legislar que la compra de bienes inscribibles (a partir de cierto monto) deba hacerse utilizando medios de pagos del sistema financiero.

Por: Gestión, Perú.

Publicado: Viernes 10 de febrero de 2012 a las 05:00 hrs.

Noticias destacadas

La lucha contra el lavado de activos no da tregua. Entre las medidas para luchar contra este flagelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), planteó la necesidad de legislar sobre el monto máximo de los pagos con dinero en efectivo.

De acuerdo al superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa, en Perú se puede hacer cualquier tipo de transacción en efectivo sin mayor restricción.

Por ello, sugirió algunas medidas. “Cuando una persona quiere ingresar efectivo al país debería hacerlo a través los bancos y hasta una cantidad tope”, detalló el personero.

En cuanto a las transacciones internas estimó que pueden regularse respecto al monto involucrado o en función de la adquisición de ciertos activos o servicios.

En este último caso propuso que todas las compras de inmuebles, vehículos y bienes registrables en general, no se realicen en efectivo. Los notarios verificarían que esto se cumpla.

Como mínimo se debe legislar que la compra de bienes inscribibles (a partir de cierto monto) deba hacerse utilizando medios de pagos del sistema financiero, explicó.

Esto sería aplicable al pago de remuneraciones o de servicios públicos, como ocurre en otros países, añadió.

Abogados y contadores 

De otro lado, Espinosa refirió que el último día de enero el congresista Luis Iberico presentó un proyecto de ley, que recoge una propuesta de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP de 2009, por la cual los abogados y contadores se sumarán a la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos.

“Esta no es sólo una idea nuestra sino también una recomendación internacional”, indicó Espinosa.

Esta iniciativa preservará el derecho de estos profesionales a la inviolabilidad del secreto profesional en la relación con sus clientes, aseguró.

La propuesta está más enfocada, por ejemplo, a los abogados que se dedican al derecho corporativo, indicó. Si durante su labor asesorando adquisiciones o fusiones de empresas, detectan situaciones ‘sospechosas’, deberán reportarlo, señaló.

Te recomendamos

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Newsletters

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

LO MÁS LEÍDO

1

DF MAS

Propósito y manejo del ego: las temáticas que Kast le pidió a Marian Rojas Estapé que presentara ante su equipo

2

DF MAS

La denuncia de Jorge Yarur ante la Contraloría por incumplimientos a la ley “Cholito” sobre el comercio y criaderos de mascotas

3

DF MAS

Family office de Yuraszeck, fundador de Fintual y grupo financiero Colombiano apuestan por corredora de propiedades con IA

4

Empresas

Hermanas Paola y Gabriela Luksic compran histórica productora de cerámica en Sevilla

5

Regiones

Escondida hace urgente llamado al Gobierno por huelga de Finning: “Nuestra compañía lleva cuatro días afectada por un conflicto de terceros"

6

DF MAS

Las normas de retiro y el almuerzo de socios con sabor a despedida en Barros & Errázuriz, el bufete cofundado por Fernando Barros

7

DF MAS

La millonaria expansión de las hermanas Hoffens y la batalla por el testamento del patriarca

8

Regiones

“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna

VER MÁS

Cultura

Paolo Bortolameolli: “Independiente del formato, la música es lo más importante”

Cultura

Basílica de los Sacramentinos en peligro

Glocal

Gira de Trump por el Golfo: jets, megadeals y halagos

VER MÁS

DF SUD

De Chile a México: ¿cuánto hay que trabajar para pagar Netflix en América Latina?

DF SUD

Enel Américas mejora el desempeño en el tercer trimestre impulsada por Colombia y Brasil

DF SUD

Fitch mejora la calificación de Avianca luego de su "sólido desempeño operativo"

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

VER MÁS

Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

LAWGIC Abogados nombra nueva directora de su área de Derecho Ambiental

LAWGIC Abogados nombra nueva directora de su área de Derecho Ambiental

Isabel Monge, socia de Banca y Finanzas en Prieto; Javier Velozo, socio de PPU legal en materia de libre competencia; y Sergio Fuica, socio laboral de Guerrero Olivos.

Nuevos socios de firmas legales plantean desafíos estratégicos del próximo ministro de Justicia

Cariola Díez Pérez-Cotapos ficha a nueva socia para liderar el área de energía

Cariola Díez Pérez-Cotapos ficha a nueva socia para liderar el área de energía

José Antonio Yazigi asume como nuevo socio para liderar el área de Defensa del Contribuyente en ARH Abogados

José Antonio Yazigi asume como nuevo socio para liderar el área de Defensa del Contribuyente en ARH Abogados

¿Cómo se preparan las empresas chilenas para la implementación de la nueva Ley de Datos y sortear las altas multas? Estas son cuatro estrategias clave

¿Cómo se preparan las empresas chilenas para la implementación de la nueva Ley de Datos y sortear las altas multas? Estas son cuatro estrategias clave

LAWGIC Abogados nombra nueva directora de su área de Derecho Ambiental

LAWGIC Abogados nombra nueva directora de su área de Derecho Ambiental

Isabel Monge, socia de Banca y Finanzas en Prieto; Javier Velozo, socio de PPU legal en materia de libre competencia; y Sergio Fuica, socio laboral de Guerrero Olivos.

Nuevos socios de firmas legales plantean desafíos estratégicos del próximo ministro de Justicia

Cariola Díez Pérez-Cotapos ficha a nueva socia para liderar el área de energía

Cariola Díez Pérez-Cotapos ficha a nueva socia para liderar el área de energía

José Antonio Yazigi asume como nuevo socio para liderar el área de Defensa del Contribuyente en ARH Abogados

José Antonio Yazigi asume como nuevo socio para liderar el área de Defensa del Contribuyente en ARH Abogados

¿Cómo se preparan las empresas chilenas para la implementación de la nueva Ley de Datos y sortear las altas multas? Estas son cuatro estrategias clave

¿Cómo se preparan las empresas chilenas para la implementación de la nueva Ley de Datos y sortear las altas multas? Estas son cuatro estrategias clave

Siguen los cuestionamientos a la negociación multinivel: CCS advierte que acuerdos de minorías "serán obligatorios para la mayoría"

Laboral & Personas

Siguen los cuestionamientos a la negociación multinivel: CCS advierte que acuerdos de minorías "serán obligatorios para la mayoría"

A juicio del gremio, el proyecto delega poder en un grupo acotado de actores privados, sin los contrapesos claros y suficientes.

Sofofa critica la negociación multinivel y advierte que “mira al pasado”

Laboral & Personas

Sofofa critica la negociación multinivel y advierte que “mira al pasado”

Susana Jiménez, presidenta de la multigremial. Foto: Julio Castro.

Laboral & Personas

CPC se alista para activar conversaciones y definir su nuevo vicepresidente

Foto: Julio Castro.

Laboral & Personas

Se busca vicepresidente: sucesor de Daniel Mas en la CPC se resolvería en marzo

Fotos: Aton

Laboral & Personas

Despidos por necesidad de la empresa vuelven a subir en noviembre

Siguen los cuestionamientos a la negociación multinivel: CCS advierte que acuerdos de minorías "serán obligatorios para la mayoría"

Laboral & Personas

Siguen los cuestionamientos a la negociación multinivel: CCS advierte que acuerdos de minorías "serán obligatorios para la mayoría"

Sofofa critica la negociación multinivel y advierte que “mira al pasado”

Laboral & Personas

Sofofa critica la negociación multinivel y advierte que “mira al pasado”

Susana Jiménez, presidenta de la multigremial. Foto: Julio Castro.

Laboral & Personas

CPC se alista para activar conversaciones y definir su nuevo vicepresidente

Foto: Julio Castro.

Laboral & Personas

Se busca vicepresidente: sucesor de Daniel Mas en la CPC se resolvería en marzo

Fotos: Aton

Laboral & Personas

Despidos por necesidad de la empresa vuelven a subir en noviembre

Gremios del Biobío y GORE activan comité para la reconstrucción: "Ante la emergencia que vivimos, la respuesta del Estado no es suficiente"

Gremios del Biobío y GORE activan comité para la reconstrucción: "Ante la emergencia que vivimos, la respuesta del Estado no es suficiente"

El gobernador regional, Sergio Giacamán, valoró la articulación de esta mesa público-privada que opera desde el lunes, reconociendo las limitaciones de la capacidad fiscal ante la magnitud del desastre. "Es necesario convocar a todos", señaló la autoridad.

“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna

“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna

Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"

Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"

Desafío Levantemos Chile y Banco de Chile lanzan cruzada para recaudar $ 20 mil millones y reconstruir Punta de Parra: la escuela tiene prioridad

Desafío Levantemos Chile y Banco de Chile lanzan cruzada para recaudar $ 20 mil millones y reconstruir Punta de Parra: la escuela tiene prioridad

Partió la reconstrucción en Biobío: instalan primeras viviendas de emergencia en Concepción y GORE aprueba recursos por $ 32 mil millones

Partió la reconstrucción en Biobío: instalan primeras viviendas de emergencia en Concepción y GORE aprueba recursos por $ 32 mil millones

Gremios del Biobío y GORE activan comité para la reconstrucción: "Ante la emergencia que vivimos, la respuesta del Estado no es suficiente"

Gremios del Biobío y GORE activan comité para la reconstrucción: "Ante la emergencia que vivimos, la respuesta del Estado no es suficiente"

“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna

“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna

Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"

Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"

Desafío Levantemos Chile y Banco de Chile lanzan cruzada para recaudar $ 20 mil millones y reconstruir Punta de Parra: la escuela tiene prioridad

Desafío Levantemos Chile y Banco de Chile lanzan cruzada para recaudar $ 20 mil millones y reconstruir Punta de Parra: la escuela tiene prioridad

Partió la reconstrucción en Biobío: instalan primeras viviendas de emergencia en Concepción y GORE aprueba recursos por $ 32 mil millones

Partió la reconstrucción en Biobío: instalan primeras viviendas de emergencia en Concepción y GORE aprueba recursos por $ 32 mil millones

Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva

Fondos de Inversión

Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva

Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.

Joint venture de Toesca y TC Latin American Partners compra el 90% de Primus Capital

Fondos de Inversión

Joint venture de Toesca y TC Latin American Partners compra el 90% de Primus Capital

Jupiter y acciones europeas: “Es la única gran región donde las valoraciones siguen dentro de los rangos normales”

Fondos de Inversión

Jupiter y acciones europeas: “Es la única gran región donde las valoraciones siguen dentro de los rangos normales”

JPMorgan anticipa que Chile podría beneficiarse de un mayor interés regional por M&A

Fondos de Inversión

JPMorgan anticipa que Chile podría beneficiarse de un mayor interés regional por M&A

Search fund ligado a Activa de LarrainVial vende empresa de servicios industriales Marco Peruana a Marubeni

Fondos de Inversión

Search fund ligado a Activa de LarrainVial vende empresa de servicios industriales Marco Peruana a Marubeni

Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva

Fondos de Inversión

Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva

Joint venture de Toesca y TC Latin American Partners compra el 90% de Primus Capital

Fondos de Inversión

Joint venture de Toesca y TC Latin American Partners compra el 90% de Primus Capital

Jupiter y acciones europeas: “Es la única gran región donde las valoraciones siguen dentro de los rangos normales”

Fondos de Inversión

Jupiter y acciones europeas: “Es la única gran región donde las valoraciones siguen dentro de los rangos normales”

JPMorgan anticipa que Chile podría beneficiarse de un mayor interés regional por M&A

Fondos de Inversión

JPMorgan anticipa que Chile podría beneficiarse de un mayor interés regional por M&A

Search fund ligado a Activa de LarrainVial vende empresa de servicios industriales Marco Peruana a Marubeni

Fondos de Inversión

Search fund ligado a Activa de LarrainVial vende empresa de servicios industriales Marco Peruana a Marubeni

Foto: Reuters

Multinacionales

Spotify lanza función de IA para personalizar listas de reproducción para usuarios premium en EEUU y Canadá

Su nueva actualización permite a los usuarios premium personalizar sus listas de reproducción en función de sus hábitos de escucha y comandos.

Álvaro Ossa, director de Transferencia y Desarrollo de la UC; Varinka Farren, directora ejecutiva de Hub APTA; y Anil Sadarangani, director de Innovación de la Uandes.

Innovación y Startups

Referentes de la academia e innovación valoran designación de la futura ministra de Ciencia

Startup Arcomedlab lanza prótesis para esternón de hueso sintético

Innovación y Startups

Startup Arcomedlab lanza prótesis para esternón de hueso sintético

Richard Alexander Norte, científico y académico. Foto: Congreso Futuro

Innovación y Startups

Físico de Caltech afirma que la nanotecnología permitiría misiones espaciales “más lejos del sistema solar”

María "Cuky" Pérez durante su charla. Foto: Congreso Futuro

Innovación y Startups

María “Cuky” Pérez: “Más que enseñar a usar ChatGPT, lo importante es entender cómo funcionan y cómo han sido creados”

Foto: Reuters

Multinacionales

Spotify lanza función de IA para personalizar listas de reproducción para usuarios premium en EEUU y Canadá

Álvaro Ossa, director de Transferencia y Desarrollo de la UC; Varinka Farren, directora ejecutiva de Hub APTA; y Anil Sadarangani, director de Innovación de la Uandes.

Innovación y Startups

Referentes de la academia e innovación valoran designación de la futura ministra de Ciencia

Startup Arcomedlab lanza prótesis para esternón de hueso sintético

Innovación y Startups

Startup Arcomedlab lanza prótesis para esternón de hueso sintético

Richard Alexander Norte, científico y académico. Foto: Congreso Futuro

Innovación y Startups

Físico de Caltech afirma que la nanotecnología permitiría misiones espaciales “más lejos del sistema solar”

María "Cuky" Pérez durante su charla. Foto: Congreso Futuro

Innovación y Startups

María “Cuky” Pérez: “Más que enseñar a usar ChatGPT, lo importante es entender cómo funcionan y cómo han sido creados”

Minsal emite alerta alimentaria por ocho fórmulas infantiles: conoce los lotes con riesgo de intoxicación

Minsal emite alerta alimentaria por ocho fórmulas infantiles: conoce los lotes con riesgo de intoxicación

La alerta se enmarca en el retiro internacional anunciado por el grupo francés Lactalis por la presencia de cereulida en los productos.

El rector (i) de la USS, Javier Valenzuela, junto al CEO de Bupa Chile, Rafael Córdova.

Universidad San Sebastián y Bupa sellan alianza por 10 años para prácticas clínicas de estudiantes de 11 carreras de salud

CLC propone nuevo aumento de capital por hasta US$ 89,6 millones tras detectar inconsistencias financieras

CLC propone nuevo aumento de capital por hasta US$ 89,6 millones tras detectar inconsistencias financieras

Tiraje de la chimenea en Bupa Chile: gerente de Finanzas asume como máximo ejecutivo del grupo

Tiraje de la chimenea en Bupa Chile: gerente de Finanzas asume como máximo ejecutivo del grupo

Humphreys baja la calificación de los bonos y acciones de Clínica Las Condes tras detectar inconsistencias por US$ 80 millones

Humphreys baja la calificación de los bonos y acciones de Clínica Las Condes tras detectar inconsistencias por US$ 80 millones

Minsal emite alerta alimentaria por ocho fórmulas infantiles: conoce los lotes con riesgo de intoxicación

Minsal emite alerta alimentaria por ocho fórmulas infantiles: conoce los lotes con riesgo de intoxicación

El rector (i) de la USS, Javier Valenzuela, junto al CEO de Bupa Chile, Rafael Córdova.

Universidad San Sebastián y Bupa sellan alianza por 10 años para prácticas clínicas de estudiantes de 11 carreras de salud

CLC propone nuevo aumento de capital por hasta US$ 89,6 millones tras detectar inconsistencias financieras

CLC propone nuevo aumento de capital por hasta US$ 89,6 millones tras detectar inconsistencias financieras

Tiraje de la chimenea en Bupa Chile: gerente de Finanzas asume como máximo ejecutivo del grupo

Tiraje de la chimenea en Bupa Chile: gerente de Finanzas asume como máximo ejecutivo del grupo

Humphreys baja la calificación de los bonos y acciones de Clínica Las Condes tras detectar inconsistencias por US$ 80 millones

Humphreys baja la calificación de los bonos y acciones de Clínica Las Condes tras detectar inconsistencias por US$ 80 millones

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.

Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

El Jaecoo 7 SHS se ha posicionado en el 6° lugar entre los modelos híbridos enchufables más vendidos en Chile según datos de ANAC.

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.

Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible

Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora

Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos

Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

El Jaecoo 7 SHS se ha posicionado en el 6° lugar entre los modelos híbridos enchufables más vendidos en Chile según datos de ANAC.

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

VER MÁS

Premios inspiring Girls

Viajes corporativos y viajes al aeropuerto

Anuario de sustentabilidad 2025

Premios inspiring Girls

Viajes corporativos y viajes al aeropuerto

Anuario de sustentabilidad 2025

Publiweb

VER MÁS

Lynk & Co 09: cuando el lujo, la tecnología y la eficiencia se encuentran en una nueva forma de viajar

Patrocinador

Patrocina: Lynk & Co

Publiweb

VER MÁS

Equans nombra a Denis Girault como CEO LATAM para impulsar la Transición Energética, Industrial y Digital en la región

Patrocinador

Patrocina: EQUANS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete

Portada Diario Financiero

Portada Señal DF

Portada DF MAS

Portada Suplementos

Portada Edición Aniversario