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Aumentan en Perú las operaciones investigadas por lavado de activos

En enero de 2013 se enviaron 285 reportes de transacciones sospechosas a la UIF, número que más que se duplicó en el primer mes del presente año (631).

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 10 de marzo de 2014 a las 05:00 hrs.

la procuradora antidrogas de perú, Sonia Medina, dimensiona alcances de irregularidades: Sector inmobiliario y financiero en la mira

La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo se intensifica en Perú, al menos en el ámbito de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que cada vez reporta más casos al Ministerio Público o entidad competente.

Así, los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) emitidos tras el análisis de los respectivos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), involucran un total de US$ 8.207 millones entre enero de 2007 y el mismo mes de 2014.

Según la Asociación de Bancos (Asbanc), esta cifra equivale al 12% de las reservas internacionales netas  (US$ 66.700 millones).

Adicionalmente, dicho monto es mayor en 13,7% o en cerca de US$ 1.000 millones al acumulado a enero del 2013 (US$ 7.220 millones), según la UIF.

Los delitos más consignados son los referidos el tráfico de drogas (63% del total), la minería ilegal (19%) y el contrabando (3%).

En tanto, las modalidades preferidas por los facinerosos son los giros internacionales (19% de participación), la utilización de empresas “de fachada” (11%) y el uso de identidades falsas, documentos o testaferros (9%).

Otro dato llamativo es que durante el último año el número de visitas preventivas y de supervisión de la UIF se centró principalmente en constructoras e inmobiliarias (57% del total) y empresas dedicadas a la compra y venta de divisas (16%).

 

Aumentan reportes 

Los reportes de operaciones sospechosas también crecen sostenidamente. En enero de 2013 se enviaron 285 de estos informes a la UIF, número que más que se duplicó en enero del presente año (631).

L os principales informantes son los bancos (42% del total de reportes en los últimos doce meses), empresas o personas dedicadas a la compra y venta de vehículos (17%) y notarios (11%), que cada vez ganan más protagonismo.

Según el ex jefe y fundador de la UIF, Carlos Hamann, en España las notarías son las que notifican más operaciones sospechosas. ¿Será suficiente el esfuerzo de las autoridades para combatir el blanqueo de dinero? Solo el tiempo lo dirá.

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la procuradora antidrogas de perú, Sonia Medina, dimensiona alcances de irregularidades: Sector inmobiliario y financiero en la mira

- Antes los sectores donde más se lavaba dinero era construcción y casinos, ¿ahora?
- Siguen dándose, el mayor porcentaje de ganancias obtenidas y que forman parte del lavado son las inmobiliarios.
- ¿Después quién le sigue?
- También se da en el sistema financiero, en fondos mutuos, en primas, seguros. A veces, los grandes capitales están en las situaciones convencionales, pero los fondos mutuos, primas y los seguros son formas que se utilizan.
- ¿El primer sector económico donde se lava dinero es el inmobiliario, seguido por el financiero?
- Van paralelo, porque las inmobiliarias también se valen en el sistema financiero.
- ¿En qué zonas que se están focalizando el lavado de activos?
- Aunque parezca mentira, en zonas de pobreza. No me llama la atención ir a Trujillo y encontrar grandes cosas. Pero si voy a Huancavelica y Apurímac, en zonas donde no hay una ocupación industrial, salta a la vista el lavado de dinero, por las cadenas de farmacia, grifos y expendios. En una localidad casi miserable encuentras dos o tres farmacias.
- ¿Lima sigue siendo la ciudad en donde más se lava activos?
- El lavado de activos está creciendo en el norte del país, Piura, Trujillo y Chiclayo. Estas son algunas zonas. Madre de Dios también. Lima no está siendo desplazada.
- ¿Cuánto dinero al año se lava en el país?
- Cerca de US$ 10 mil millones, según el Ministerio Público.
- En cuatro años solo hubo 40 sentencias por lavado de activos. ¿Qué pasa con las más de 200 investigaciones?
- Simple y llanamente llega a manos de los operadores jurisdiccionales y los procesos son archivados, o hay una serie de incidencias para dar libertades indebidas.
- Entre las denuncias, ¿cuántas empresas hay involucradas?
- Hay varios grupos económicos. En una investigación por lavado de activos, están a la par las personas naturales como jurídicas. Casi todos los procesos que hemos tenido por lavado sí se involucran muchas personas jurídicas.

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