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Bancos y la Fiscalía cierran acuerdo para agilizar traspasos de información ante delitos como los secuestros

El acuerdo permite que el Ministerio Público y las instituciones financieras designen puntos de contactos o enlaces operativos, disponibles 24/7, para activar la obtención de información bancaria en casos de especial gravedad.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 19 de julio de 2024 a las 09:56 hrs.

seguridad

delincuencia

Sebastian Valdenegro

bancos

Los bancos y el Ministerio Público firmaron este viernes un acuerdo de cooperación para mejorar el traspaso de información entre ambas entidades con el objetivo de ayudar en el combate a la delincuencia, con foco en los delitos de mayor complejidad, como los secuestros.

El fiscal nacional, Ángel Valencia; el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena; y el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, firmaron un protocolo que busca fortalecer la persecución penal en investigaciones relacionadas al crimen organizado y delitos de alta complejidad.

El principal objetivo de este acuerdo es agilizar y hacer más oportuna la entrega de información desde los bancos a los fiscales del Ministerio Público, especialmente en casos urgentes y calificados, por ejemplo, donde esté en juego la vida, la libertad o la integridad física de las personas -como homicidios y secuestros-, así como en investigaciones altamente complejas o ligadas a la criminalidad organizada.

"Este es un importante hito en el trabajo que la Fiscalía Nacional, la ABIF y BancoEstado han estado realizando desde octubre del año pasado, que incluye, entre otros avances, la implementación de un canal único en cada banco para el ingreso de requerimientos de fiscalías de todo el país de información bancaria y de medidas judiciales de retención de activos ilícitos", señaló el Ministerio Público en un comunicado.

Para cumplir con la operatividad del protocolo, los bancos dispondrán de números telefónicos, correos electrónicos y turnos 24/7, es decir, todos los días de año, lo que permitirá entregar, de manera oportuna, información relacionada con productos e información de los sujetos investigados, sujeta a reserva o secreto bancario, previo cumplimiento de la normativa legal vigente.

El fiscal Valencia destacó la importancia de este hito: “El paso que damos hoy con la firma de este protocolo, en el que además se incorpora Banco Estado, es de suma relevancia y una demostración concreta de la voluntad de este Ministerio Público de mejorar la obtención de información y datos claves, como es la bancaria, especialmente en investigaciones relacionadas con criminalidad organizada y delitos de alta complejidad”.

Mena destacó que “este convenio de cooperación forma parte una agenda de trabajo en conjunto con el Ministerio Público, que ha incluido acciones en materia de fraude y lavado de activos. En este contexto, este protocolo es una nueva demostración del compromiso de la banca para contribuir en la persecución del crimen organizado y delitos de alta complejidad, en especial, aquellos que comprometen la seguridad e integridad de las personas”.

Para Hojman, en tanto, la firma de este protocolo es un paso "crucial" para fortalecer la colaboración entre BancoEstado, el Ministerio Público y la Asociación de Bancos, facilitando la persecución de delitos y para proteger a los clientes. "Este acuerdo reafirma nuestro compromiso constante con la seguridad de nuestros más de 16 millones de clientes y de todos aquellos que visitan nuestras sucursales”.

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