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Banca / Instituciones Financieras
SBIF deja en consulta norma que regula operaciones de bancos con PEP a raíz del caso Caval
Obliga a las empresas bancarias a "establecer procedimientos especiales" cuando realicen operaciones o contratos con personas expuestas políticamente (PEP). Estas políticas "deberán ser descritas en su sitio web para conocimiento del público".
Banca
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