HSBC paga multa en México y da por cerrado caso de lavado de dinero
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 26 de julio de 2012 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Luis Peña aceptó que no se tuvieron, entre el 2004 y el 2008, mecanismos de control adecuado y dijo que desde el 2008 se han llevado a cabo muchas y diversas medidas correctivas para fortalecer la prevención de lavado de dinero y detección de operaciones relevantes, preocupantes e inusuales de sus clientes.
HSBC tiene una investigación pendiente en el Senado de Estados Unidos por posible lavado de dinero por más de US$ 7.000 millones y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a la institución en México por 1.856 operaciones que no cumplieron con diversas regulaciones prudenciales.
Peña Kegel destacó modificaciones que se han llevado a cabo en la institución financiera, como la sustitución de todo el personal de prevención de lavado de dinero; la cancelación de cuentas por altos riesgos; la suspensión de ofrecer dólares en las ventanillas bancarias y, desde hace dos meses, el cierre de todas las cuentas en las Islas Caimán, destino catalogado como un paraíso fiscal.
“Hemos tomado y vamos a tomar medidas adicionales. El informe del Senado de los Estados Unidos no es el catalizador de las mejoras”, dijo. Agregó que en el equipo de prevención de lavado trabajan 93 personas de “relevante profesionalismo”.
Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok