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Noticias de fraude

Descubre las últimas noticias de fraude en el Diario Financiero

<p>Foto: Bloomberg</p>

Renta Fija

Ostentoso creador de cripto token utilizó ilegalmente millones de dólares de inversionistas para comprar un enorme diamante negro

Richard Schueler, que se hace llamar Richard Heart, recaudó más de US$1.000 millones mediante la venta de valores no registrados.

<p>CDE se querella contra seis funcionarios de Aduanas por fraude al Fisco superior a $1.000 millones</p>

País | 25/07/2023

CDE se querella contra seis funcionarios de Aduanas por fraude al Fisco superior a $1.000 millones

<p>Foto: Julio Castro</p>

Industria | 10/07/2023

Se hacen pasar por gerente de Blue Express para cometer fraude

<p>El abogado de Raimundo Valenzuela, Pedro Pablo Gutiérrez (a la izquierda) y el abogado de los exejecutivos, Franco Acchiardo.</p>

Fondos de Inversión | 14/06/2023

Primus Capital: el último “round” entre Valenzuela y sus exejecutivos por el aumento de capital

<p>DATA DF</p>

Actualidad | 05/06/2023

DF AM | Te contamos las 5 noticias que debes saber a esta hora

<p>El millonario fraude con facturas que denunció la sociedad que maneja marcas como Bonafide y Emporio La Rosa</p>

Industria | 05/06/2023

El millonario fraude con facturas que denunció la sociedad que maneja marcas como Bonafide y Emporio La Rosa

<p>Lo que debes saber a esta hora de la tarde</p>

Doble Click | 02/06/2023

Lo que debes saber a esta hora de la tarde

<p>DATA DF</p>

Actualidad | 02/06/2023

DF AM | Te contamos las 5 noticias que debes saber a esta hora

<p>Foto: Julio Castro</p>

Actualidad | 01/06/2023

La historia del fraude que se intentó consumar en Chile para cobrar un vale vista de $ 1.435 millones

<p>Ahora en DF | Parlamentarios solicitan al Consejo de Defensa del Estado presentación de querella en el caso Clínica Sierra Bella</p>

País | 25/05/2023

Ahora en DF | Parlamentarios solicitan al Consejo de Defensa del Estado presentación de querella en el caso Clínica Sierra Bella

<p>DATA DF</p>

Actualidad | 22/05/2023

DF AM | Te contamos las 5 noticias que debes saber a esta hora

<p>El millonario fraude que denunció el grupo Secuoya con sus cuentas en Itaú Chile</p>

Banca / Instituciones Financieras | 22/05/2023

El millonario fraude que denunció el grupo Secuoya con sus cuentas en Itaú Chile

<p>El controlador de Primus Capital, Raimundo Valenzuela.</p>

Fondos de Inversión | 28/04/2023

Primus Capital anuncia acciones legales contra dos exejecutivos por "defraudar a la compañía" en caso de cheques falsos

<p>Bankman-Fried camina frente a la corte federal de Manhattan en Nueva York. (Foto: Reuters)</p>

Divisas | 30/03/2023

Bankman-Fried, de FTX, se declara inocente de cargos de financiamiento de campaña y soborno en China

<p>CMF denunciará al Ministerio Público a 14 entidades no supervisadas por los presuntos delitos de estafa, usura e invasión del giro bancario</p>

Banca & FinTech | 16/03/2023

CMF denunciará al Ministerio Público a 14 entidades no supervisadas por los presuntos delitos de estafa, usura e invasión del giro bancario

<p>CMF rechaza recurso de BancoEstado y mantiene multa de $ 140 millones por infringir Ley de Fraudes</p>

Banca & FinTech | 08/03/2023

CMF rechaza recurso de BancoEstado y mantiene multa de $ 140 millones por infringir Ley de Fraudes

<p>El lado B de Airbnb: departamento en Nueva York acumuló US$ 1 millón en multas</p>

Multinacionales | 06/03/2023

El lado B de Airbnb: departamento en Nueva York acumuló US$ 1 millón en multas

<p>El círculo íntimo de Bankman-Fried continúa desmoronándose con una nueva declaración de culpabilidad</p>

Divisas | 28/02/2023

El círculo íntimo de Bankman-Fried continúa desmoronándose con una nueva declaración de culpabilidad

<p>Fraudes bancarios y equidad jurídica</p>

Columnistas | 24/02/2023

Fraudes bancarios y equidad jurídica

<p>Los fiscales de Wall Street promueven la autodenuncia voluntaria de empresas para animarlas a declarar delitos de cuello blanco</p>

Economía | 22/02/2023

Los fiscales de Wall Street promueven la autodenuncia voluntaria de empresas para animarlas a declarar delitos de cuello blanco

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Corfo abre convocatoria para startups de alto impacto que buscan llegar a nuevos mercados

El Programa Escalamiento está orientado a firmas con soluciones innovadoras que hayan validado su modelo de negocio, que tienen planes de internacionalización o levantar capital privado.

José Cuevas y Jaime Echeverría, socios de Trongkai.

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Startup Trongkai abre planta piloto para convertir residuos agroindustriales en ingredientes para nutrición animal

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Kast ratifica a Carolina Rossi como subsecretaria de Ciencia

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 21 de julio.

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Esteban Ruiz, director Ejecutivo de la Asociación de Legaltech de Chile (Altech). Foto: Verónica Ortiz

Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"

El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".

Arturo Pino y Juan Pablo Halpern.

Juan Pablo Halpern y Arturo Pino dejan Clyde & Co junto a equipo de 10 profesionales

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Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Caso Sartor: Toesca pide rechazar reorganización de matriz de la AGF

En su calidad de gestora del fondo “Sartor Táctico”, acusó que la sociedad ligada a Pedro Pablo Larraín busca “burlar el derecho de sus acreedores”.

Sartor presentó la solicitud de reorganización ante el 15º Juzgado Civil de Santiago el 4 de junio. Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa

GSI Capital cierra compra de Baker y consolida su apuesta por estaciones de servicio de Aramco

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GSI Capital cierra compra de Baker y consolida su apuesta por estaciones de servicio de Aramco

Nouriel Roubini, el economista que anticipó la crisis de 2008, llegará a Chile en octubre

Fondos de Inversión

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Gobierno y ANEF fijan fecha para iniciar conversaciones con miras a cambios en estatuto administrativo y evaluaciones de desempeño

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Los representantes del Ministerio del Trabajo y los empleados públicos se reunirán desde la próxima semana.

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Dipres desestima riesgos para la sustentabilidad del seguro de cesantía por financiamiento para proyecto de sala cuna

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Fotos: Verónica Ortíz

Laboral & Personas

Felipe Jaque, economista jefe de Bice: “Se abre la puerta para que si no es septiembre, en diciembre el banco esté yendo a la tasa neutral”

Foto: Senado

Laboral & Personas

Rau admite que habría preferido “otro esquema de financiamiento” para sala cuna en medio de defensa del proyecto

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CAF otorga crédito por US$ 50 millones para iniciar las obras habilitantes del Puerto Exterior en San Antonio

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La apertura de ofertas económicas para las obras habilitantes del megaproyecto está programada para agosto, mientras la adjudicación del contrato se prevé antes de fin de año.

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Vitacura alerta por paralización de emblemático proyecto en Borde Río y alude a "incertidumbre" para los vecinos

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Fue adquirida por Red Interclínica, que recientemente se hizo con el control del centro de la V Región.

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¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?

En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.

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Santander anunció el lanzamiento de la tercera versión de sus Fondos Concursables, que este año distribuirán $ 250 millones

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Los emprendedores locales de hoy no solo desarrollan iniciativas más complejas, sino que también incorporan una mirada global desde el inicio, apoyada en tecnología y redes de colaboración.

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En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"

La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.

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Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix

La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.

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Santander anunció el lanzamiento de la tercera versión de sus Fondos Concursables, que este año distribuirán $ 250 millones

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