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Noticias de fraude

Descubre las últimas noticias de fraude en el Diario Financiero

<p>El exdirector de Sartor AGF y expresidente de Azul Azul, Michael Clark, en la audiencia. Fotos: Julio Castro</p>

Fondos de Inversión

Formalización de cargos del caso Sartor: Fiscalía acusa que imputados priorizaron “operaciones crediticias que iban en beneficio de ellos mismos”

El Ministerio Público cifró en un total de US$ 193 millones el perjuicio a los fondos y aportantes de la AGF por la trama de préstamos a relacionadas.

<p>Caso Sartor: Fiscalía persigue lavado de activos contra Clark por arista Azul Azul</p>

Fondos de Inversión | 30/07/2026

Caso Sartor: Fiscalía persigue lavado de activos contra Clark por arista Azul Azul

<p>Abogado de Toesca por caso Sartor: “Bastó un 'OK' por correo electrónico, para que millones de dólares se transfirieran a sociedades de los controladores”</p>

Fondos de Inversión | 30/07/2026

Abogado de Toesca por caso Sartor: “Bastó un 'OK' por correo electrónico, para que millones de dólares se transfirieran a sociedades de los controladores”

<p>Carlos Larraín fue director de Sartor AGF entre 2016 hasta 2021. Foto: Verónica Ortíz</p>

Fondos de Inversión | 29/07/2026

Caso Sartor: Carlos Larraín declaró a Fiscalía que el rescate de E-Capital no fue informado al directorio de la AGF

<p>Foto: Aton.</p>

Fondos de Inversión | 28/07/2026

Caso Factop: Jalaff busca juicio abreviado y asegura que "prefiero tener paz en vez de la razón"

<p>Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA</p>

Fondos de Inversión | 24/07/2026

Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA

<p>Karen Rojo deberá cumplir menos de un año de cárcel en Chile: tribunal confirma que se le descontará período de reclusión en Países Bajos</p>

Antofagasta | 24/07/2026

Karen Rojo deberá cumplir menos de un año de cárcel en Chile: tribunal confirma que se le descontará período de reclusión en Países Bajos

<p>Karen Rojo fue trasladada al Centro Penitenciario de San Joaquín tras casi cuatro años recluida en Países Bajos</p>

Antofagasta | 15/07/2026

Karen Rojo fue trasladada al Centro Penitenciario de San Joaquín tras casi cuatro años recluida en Países Bajos

<p>Karen Rojo regresa este miércoles a Chile y la justicia definirá cuánto de su condena ya cumplió en Países Bajos</p>

Antofagasta | 14/07/2026

Karen Rojo regresa este miércoles a Chile y la justicia definirá cuánto de su condena ya cumplió en Países Bajos

<p>Karen Rojo volvería a Chile en una o dos semanas tras autorización de Países Bajos para cumplir condena por fraude al Fisco</p>

Antofagasta | 09/07/2026

Karen Rojo volvería a Chile en una o dos semanas tras autorización de Países Bajos para cumplir condena por fraude al Fisco

<p>Operativo en Brasil: investigan a fintech PicPay por descontar US$ 16,7 millones de salarios de funcionarios públicos</p>

Multilatinas | 19/06/2026

Operativo en Brasil: investigan a fintech PicPay por descontar US$ 16,7 millones de salarios de funcionarios públicos

<p>Dueño de la emblemática constructora CIAL arriesga hasta 10 años de cárcel por fraude al fisco y provocación de insolvencia</p>

Empresas | 02/06/2026

Dueño de la emblemática constructora CIAL arriesga hasta 10 años de cárcel por fraude al fisco y provocación de insolvencia

<p>Tribunal condena a exintendente de Atacama a cuatro años de cárcel efectiva por estafa reiterada contra minera Atacama Kozan</p>

Atacama | 18/05/2026

Tribunal condena a exintendente de Atacama a cuatro años de cárcel efectiva por estafa reiterada contra minera Atacama Kozan

<p>Foto: Agencia Uno</p>

Fondos de Inversión | 13/05/2026

Caso Primus: SII amplía querella en contra de principales imputados por perjuicio fiscal de $ 5.400 millones

<p>PDI desarticula red criminal dedicada al contrabando de cobre que habría movilizado más de $ 817 mil millones a China</p>

Regiones | 08/04/2026

PDI desarticula red criminal dedicada al contrabando de cobre que habría movilizado más de $ 817 mil millones a China

<p>Tribunal condena a exdirectivos del Club de Tenis Tarapacá a cuatro años de libertad vigilada y multas cercanas a $ 200 millones</p>

Tarapacá | 07/04/2026

Tribunal condena a exdirectivos del Club de Tenis Tarapacá a cuatro años de libertad vigilada y multas cercanas a $ 200 millones

<p>Crédito: Aton.</p>

País | 30/03/2026

Nueva arista en licencias médicas: contralora denuncia que 6.311 funcionarios públicos recibieron dos o tres rentas en sector privado mientras tenían reposo

<p>De socio a demandante: cofundador de Bemmbo demanda a Buk y acusa “simulación y fraude laboral”</p>

Por dentro | 28/03/2026

De socio a demandante: cofundador de Bemmbo demanda a Buk y acusa “simulación y fraude laboral”

<p>En histórico caso, tribunal condena a reconocidos empresarios de Iquique por administración desleal en venta de terrenos de Club de Tenis Tarapacá</p>

Empresas | 20/03/2026

En histórico caso, tribunal condena a reconocidos empresarios de Iquique por administración desleal en venta de terrenos de Club de Tenis Tarapacá

<p>El fraude de los sandwiches que sacudió a Rancagua: SII pide pena de cárcel efectiva para empresario gastronómico que robó $ 1.400 millones</p>

Empresas | 16/01/2026

El fraude de los sandwiches que sacudió a Rancagua: SII pide pena de cárcel efectiva para empresario gastronómico que robó $ 1.400 millones

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Tras las sentencias adversas, Jorge Grunberg explicó que continuarán investigando el interlocking horizontal, aunque enfocados en personas naturales y no jurídicas.

El equipo de Hakamana integrado por Sergio Muñoz, Claudio Bonilla, Aldo Díaz, Emma Fischer, Francisco Marcet y Carolina Plaza.

Sergio Muñoz reaparece y se suma a Hakamana para integrar nueva área de evaluación de litigios

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Guerra por el talento en Wall Street: Gibson Dunn ficha al principal abogado de Wachtell en un histórico golpe legal

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Todo el empleo creado en el último año es informal: las alertas que levantan los especialistas en medio de un desempleo que no afloja

Laboral & Personas

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Según el INE, la tasa de desocupación se empinó a 9,4% en el trimestre móvil terminado en junio.

Foto: Aton Chile

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Laboral & Personas

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Exdirector de Sartor AGF, Michael Clark. Socio principal de Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín. Fotos: Julio Castro

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Segundo día de formalización en caso Sartor: Fiscalía pide prisión preventiva para hermanos Larraín, Michael Clark y otros dos imputados

También solicitó la máxima medida cautelar para el socio de Ecapital, Sergio Yáñez, y el socio del grupo Sartor, Rodrigo Bustamante.

El exdirector de Sartor AGF y expresidente de Azul Azul, Michael Clark, en la audiencia. Fotos: Julio Castro

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Formalización de cargos del caso Sartor: Fiscalía acusa que imputados priorizaron “operaciones crediticias que iban en beneficio de ellos mismos”

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Foto: Aton.

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Caso Sartor: liquidador de matriz deja sin efecto compra del 90% del fondo controlador de Azul Azul por parte de Clark

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FNE pide al TDLC mantener límites a la integración en futuras licitaciones del Puerto de San Antonio

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El organismo recomendó rechazar la propuesta de elevar el límite de integración vertical en el Sitio N°8 y pidió definir antes de licitar aspectos clave de las bases para dar mayor certeza a los oferentes.

Grupo Angelini elevará su participación en Red Megacentro a casi un 34%

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Fundación Nuestros Hijos construirá centro para tratar cáncer infantojuvenil en la comuna de San Miguel

El proyecto cuenta con una inversión de US$ 18 millones, que será financiada por una combinación entre fondos estatales y aportes recolectados por la fundación.

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La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.

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