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Noticias de fraude

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<p>DATA DF</p>

Banca & FinTech

Pérdidas por fraudes en la banca casi se duplican en el primer semestre y llegan a US$ 90 millones

Los registros de la Comisión para el Mercado Financiero evidenciaron que las recuperaciones de los montos afectados solo cubrieron un cuarto de las pérdidas reportadas.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Renta Fija | 31/07/2023

Ostentoso creador de cripto token utilizó ilegalmente millones de dólares de inversionistas para comprar un enorme diamante negro

<p>CDE se querella contra seis funcionarios de Aduanas por fraude al Fisco superior a $1.000 millones</p>

País | 25/07/2023

CDE se querella contra seis funcionarios de Aduanas por fraude al Fisco superior a $1.000 millones

<p>Foto: Julio Castro</p>

Industria | 10/07/2023

Se hacen pasar por gerente de Blue Express para cometer fraude

<p>El abogado de Raimundo Valenzuela, Pedro Pablo Gutiérrez (a la izquierda) y el abogado de los exejecutivos, Franco Acchiardo.</p>

Fondos de Inversión | 14/06/2023

Primus Capital: el último “round” entre Valenzuela y sus exejecutivos por el aumento de capital

<p>DATA DF</p>

Actualidad | 05/06/2023

DF AM | Te contamos las 5 noticias que debes saber a esta hora

<p>El millonario fraude con facturas que denunció la sociedad que maneja marcas como Bonafide y Emporio La Rosa</p>

Industria | 05/06/2023

El millonario fraude con facturas que denunció la sociedad que maneja marcas como Bonafide y Emporio La Rosa

<p>Lo que debes saber a esta hora de la tarde</p>

Doble Click | 02/06/2023

Lo que debes saber a esta hora de la tarde

<p>DATA DF</p>

Actualidad | 02/06/2023

DF AM | Te contamos las 5 noticias que debes saber a esta hora

<p>Foto: Julio Castro</p>

Actualidad | 01/06/2023

La historia del fraude que se intentó consumar en Chile para cobrar un vale vista de $ 1.435 millones

<p>Ahora en DF | Parlamentarios solicitan al Consejo de Defensa del Estado presentación de querella en el caso Clínica Sierra Bella</p>

País | 25/05/2023

Ahora en DF | Parlamentarios solicitan al Consejo de Defensa del Estado presentación de querella en el caso Clínica Sierra Bella

<p>DATA DF</p>

Actualidad | 22/05/2023

DF AM | Te contamos las 5 noticias que debes saber a esta hora

<p>El millonario fraude que denunció el grupo Secuoya con sus cuentas en Itaú Chile</p>

Banca / Instituciones Financieras | 22/05/2023

El millonario fraude que denunció el grupo Secuoya con sus cuentas en Itaú Chile

<p>El controlador de Primus Capital, Raimundo Valenzuela.</p>

Fondos de Inversión | 28/04/2023

Primus Capital anuncia acciones legales contra dos exejecutivos por "defraudar a la compañía" en caso de cheques falsos

<p>Bankman-Fried camina frente a la corte federal de Manhattan en Nueva York. (Foto: Reuters)</p>

Divisas | 30/03/2023

Bankman-Fried, de FTX, se declara inocente de cargos de financiamiento de campaña y soborno en China

<p>CMF denunciará al Ministerio Público a 14 entidades no supervisadas por los presuntos delitos de estafa, usura e invasión del giro bancario</p>

Banca & FinTech | 16/03/2023

CMF denunciará al Ministerio Público a 14 entidades no supervisadas por los presuntos delitos de estafa, usura e invasión del giro bancario

<p>CMF rechaza recurso de BancoEstado y mantiene multa de $ 140 millones por infringir Ley de Fraudes</p>

Banca & FinTech | 08/03/2023

CMF rechaza recurso de BancoEstado y mantiene multa de $ 140 millones por infringir Ley de Fraudes

<p>El lado B de Airbnb: departamento en Nueva York acumuló US$ 1 millón en multas</p>

Multinacionales | 06/03/2023

El lado B de Airbnb: departamento en Nueva York acumuló US$ 1 millón en multas

<p>El círculo íntimo de Bankman-Fried continúa desmoronándose con una nueva declaración de culpabilidad</p>

Divisas | 28/02/2023

El círculo íntimo de Bankman-Fried continúa desmoronándose con una nueva declaración de culpabilidad

<p>Fraudes bancarios y equidad jurídica</p>

Columnistas | 24/02/2023

Fraudes bancarios y equidad jurídica

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Jorge Selume Zaror renuncia al directorio de Indisa y aterriza en la mesa de Clínica Las Condes

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Refugios de inversión en 2025: el nuevo mapa para la seguridad financiera

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

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