Era la empresa que faltaba. Investing Capital, otra de las denunciadas por la SBIF por violar la ley general de Bancos dio su versión sobre los hechos a Diario Financiero. Su gerente general Francisco Zepeda, quien tendría hoy una reunión en el Ministerio de Público, afirma que ellos no son una estafa piramidal, y que tienen todos los antecedentes para demostrar que el dinero de los clientes están, y que garantizar rentabilidades del 10% es posible.
-¿Qué ha significado todo esto para ustedes?
-El cierre de muchas puertas. El daño que se le ha hecho a la industria es fuerte, no todas las empresas de este rubro son piramidal o es una empresa que hace estafas. Nosotros entregamos todos los antecedentes donde está demostrados que los dineros de los clientes están en las cuentas y que las rentabilidades que se están obteniendo son lo que decimos que son, entregamos todos los “track records”, donde se ve toda la rentabilidad que tuvimos. La persona que no crea que le pida al Ministerio Público para que lo compruebe que incluso tenemos rentabilidades del 20%.
-¿Cuánta plata tenían de saldo administrado?
-Cerca de $ 27 mil millones en casi 3 mil clientes.
-¿Cuál es la rentabilidad garantiza que ofrecen?
-Nosotros no ofrecemos una rentabilidad. Teníamos una rentabilidad estimada del 10% y tenemos un contrato aparte que es variable y con ese tuvimos rentabilidades en promedio de 14% en 2015.
-¿No ofrecen garantizada entonces?
-En un momento trabajamos con una garantizada, pero con el broker que trabajamos anteriormente eliminamos ese garantizado.
-¿De cuánto era ese garantizado?
-10%
-¿Cuánto tiempo ofrecieron este producto de rentabilidad garantizada al cliente?
-Empezamos en el 2014 con una rentabilidad fija del 10%, hasta octubre del año pasado que cambiamos la modalidad.
-¿Por qué decidieron cambiar?
-El broker que teníamos antiguamente lo solicitó
-¿Cómo consiguen esas ganancias? Es el gran punto en cuestión...
-Hay gente que “tradea” en forma particular que ellos tienen rentabilidades del 30% mensual. Sí, es un instrumento que da, no es algo que pueda hacerlo cualquiera, pero tenemos una mesa de dinero que la componen siete personas que maneja muy bien el tema y estamos teniendo rentabilidades en esos rangos sin ningún problema. Nosotros vamos como un mes adelantado, entonces ante cualquier eventualidad lo tenemos considerado como un respaldo.
-La gente que trabaja en este negocio es que el forex dice que se puede tener una rentabilidad de locos, pero al mes siguiente puedes perder mucho…
-Acá no hay ninguna regla, hay estrategias y cada uno tiene la suya. Va a depender también del momento en que tu aprietes el botón… Aquí hay un conocimiento, se manejan parámetros de precios de las divisas. Nuestra mesa se maneja en alrededor de diez divisas y manejan rangos de precios, por lo que si una divisa está en precio máximo no la compras, vas a esperar noticias para hacer una operación de venta y lo mismo en el sentido contrario. Tengo entendido que algunas empresas “tradean” sólo de día y en ciertos horarios, la mesa nuestra lo hace de día y de noche, hacen turnos.
-¿Están operando actualmente?
-No estamos operando. Los dineros de nuestros clientes están incautados en la cuenta del broker Capital FX y los otros dineros siguen en la plataforma pero están detenidos ahí y no podemos retirarlos. Mientras el Ministerio Público no devuelva esos dineros pasan dos cosas; una no podemos “tradear” y no podemos hacer los rescates de los clientes que lo han solicitado.
-¿En qué están ahora entonces?
-Hoy estamos en un proceso de ver todo este tema judicial que nos hemos visto involucrado, y una vez que tengamos todo eso claro vamos a delinear los pasos a seguir.
Fiscalía avanza en investigaciones y cuestionamientos llegan al mercado
El fiscal del caso AC Inversions, Pablo Norambuena, cumplió el viernes pasado con una jornada de interrogatorio a uno de los socios de la cuestionada entidad de inversión, Rodolfo Dubó.
Tras tomar la declaración, el persecutor aseguró que aún "es muy inicial, no podemos determinar si hubo colaboración. Es una declaración donde, si bien, se entregaron antecedentes, no podemos denominarlos como sustanciales".
A eso agregó que "siguen avanzando" en la investigación para determinar responsabilidades.
"Estamos desarrollando investigaciones y diligencias tendientes a esclarecer los hechos", resumió.
Dubó fue formalizado el 4 de marzo pasado junto a Patricio Santos y Camilo Cruz por los delitos de estafa, infracción a la ley de bancos y lavado de activos. Hasta ahora, la causa acumula más de 2 mil denuncias por un monto defraudado cercano a los $50 mil millones.
Cabe recordar que a raíz de este caso, diversos brokers del mercado habrían advertido que algunos de sus clientes comenzaron a emprender acciones legales en su contra, aprovechando el cuestionamiento que ha surgido respecto de instituciones, que operan a través de sus plataformas.
La primera fue Forex Chile. Pedro Torres presentó una querella criminal por el delito de estafa en contra de Andrés Rojas, Cristóbal Forno y Nicolás de La Carrera, todos ejecutivos de la empresa, ello ya que el demandado asegura haber perdido
$ 50 millones.
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