Casi 16 años después de que Harry Markopolos advirtiera -en vano- a la Security and Exchange Comission (SEC, símil de la SVS chilena) acerca del fraude perpetrado por Bernie Madoff, éste a vuelto a poner el tema en el ojo público, al denunciar el hallazgo de tres nuevas empresas que usan el esquema de Ponzi.
Según el ex gerente de inversiones de un banco y ahora contador forense, se trata de estafas que superan los varios miles de millones de dólares, y que incluso serían mayores a la del “inversionista” condenado a cien años de presidio, cuyo desfalco alcanzó unos US$ 65.000 millones.
Y si bien hasta el momento no ha querido hacer públicos los nombres de las compañías, advierte que la SEC ya está en conocimiento de los antecedentes, y que descubrir las estafas ya no está en sus manos.
Markopolos se hizo conocido cuando el regulador norteamericano reconoció que había recibido sus denuncias, las cuales fueron desestimadas, permitiendo así que Madoff operara por otros ocho años más. Lo positivo: a partir del escándalo, la SEC ha sancionado 600 casos de fraude por esquema piramidal en Estados Unidos.
El casoactual
Por otro lado, la Corte Suprema de ese país rechazó ayer la apelación de dos personas acusadas de ser cómplices de Allen Stanford, quien se estima usó el mismo método para estafar a varios miles de norteamericanos en unos US$ 7.000 millones, a través de su empresa de “inversiones”, Stanford Financial Group Global Management.
El caso, que se dio a conocer en 2012, llevó a que los acusados fueran condenados a 20 años en prisión.
CÓMO IDENTIFICAr el fraude SEGÚN SEC
Alto retorno sin riesgo, o uno muy bajo
Todas las inversiones conllevan algún tipo de riesgo, y recomienda ser especialmente cuidadosos con las que ofrecen altos retornos "garantizados".
Inversiones en títulos no regulados
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Si no le pueden explicar cómo invierten, dude inmediatamente.
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