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Noticias de fraudes bancarios

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<p>CMF rechaza recurso de BancoEstado y mantiene multa de $ 140 millones por infringir Ley de Fraudes</p>

Banca & FinTech

CMF rechaza recurso de BancoEstado y mantiene multa de $ 140 millones por infringir Ley de Fraudes

El regulador reiteró que la compañía estatal “infringió de forma grave y reiterada la normativa y las instrucciones impartidas por el regulador".

<p>Los fiscales de Wall Street promueven la autodenuncia voluntaria de empresas para animarlas a declarar delitos de cuello blanco</p>

Economía | 22/02/2023

Los fiscales de Wall Street promueven la autodenuncia voluntaria de empresas para animarlas a declarar delitos de cuello blanco

<p>Sernac presenta demanda colectiva contra BancoEstado por incumplimiento de Ley Anti Fraude</p>

Banca & FinTech | 09/02/2023

Sernac presenta demanda colectiva contra BancoEstado por incumplimiento de Ley Anti Fraude

<p>CMF multa a BancoEstado por no restituir fondos defraudados a 488 clientes</p>

Banca & FinTech | 03/02/2023

CMF multa a BancoEstado por no restituir fondos defraudados a 488 clientes

<p>Gautam Adani, el magnate indio que está en el centro de una tormenta bursátil en medio de acusaciones</p>

Multinacionales | 27/01/2023

Gautam Adani, el magnate indio que está en el centro de una tormenta bursátil en medio de acusaciones

<p>DATA DF</p>

Banca & FinTech | 20/10/2022

DATA DF | Fraudes externos en la banca aumentan casi 60% en un año y superan los US$ 81 millones

<p>DATA DF</p>

Banca & FinTech | 20/10/2022

Fraudes externos en la banca aumentan casi 60% en un año y superan los US$ 81 millones

<p>La policía registra las oficinas de JPMorgan en Frankfurt por investigación en caso de fraude fiscal</p>

Economía | 31/08/2022

La policía registra las oficinas de JPMorgan en Frankfurt por investigación en caso de fraude fiscal

<p>Autoridad brasileña investigará a bancos por fraude relacionado con tarjetas de crédito</p>

DF SUD | 25/08/2022

Autoridad brasileña investigará a bancos por fraude relacionado con tarjetas de crédito

<p>Deutsche Bank resuelve un caso de lavado de dinero por US$ 7,1 millones</p>

Banca / Instituciones Financieras | 21/07/2022

Deutsche Bank resuelve un caso de lavado de dinero por US$ 7,1 millones

<p>DATA DF</p>

Tech & Negocios | 11/05/2022

DATA DF | Estudio alerta que aumentaron los secuestros de datos con pago de rescate en empresas chilenas

<p>BancoEstado consigue victoria en disputa con Khipu ante la Corte Suprema</p>

Banca & FinTech | 05/05/2022

BancoEstado consigue victoria en disputa con Khipu ante la Corte Suprema

<p>Foto: Bloomberg</p>

Multinacionales | 03/05/2022

Allanan oficinas de Morgan Stanley en Frankfurt en investigación de fraude fiscal

<p>El CEO de Altafid, Vito Sciaraffia.</p>

Banca & FinTech | 21/04/2022

El uso de datos para prevenir fraudes

<p>Vicepresidenta de Huawei y fiscales de EEUU llegan a acuerdo para retirar cargos de fraude bancario</p>

Política | 24/09/2021

Vicepresidenta de Huawei y fiscales de EEUU llegan a acuerdo para retirar cargos de fraude bancario

<p>El gerente general de Banco Santander Chile, Miguel Mata. </p>

Banca & FinTech | 22/09/2021

Miguel Mata: “Valoramos que se establezcan salvaguardas para evitar situaciones de dumping en el futuro”

<p>Las platas de Pinochet que vuelven a complicar al Banco de Chile</p>

Por dentro | 10/09/2021

Las platas de Pinochet que vuelven a complicar al Banco de Chile

<p>Ipsos: 70% de los clientes se declara poco o nada preparado para enfrentar un fraude</p>

Banca & FinTech | 06/09/2021

Ipsos: 70% de los clientes se declara poco o nada preparado para enfrentar un fraude

<p>Argentinos sufren cierre masivo de sus cuentas en bancos de Estados Unidos y Uruguay</p>

Ripe | 24/06/2021

Argentinos sufren cierre masivo de sus cuentas en bancos de Estados Unidos y Uruguay

<p>Foto: Archivo</p>

Banca & FinTech | 03/06/2021

Pérdidas por fraudes externos en la banca crecen 265% en un año y superan los $ 17.400 millones

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Cámara despacha al Senado el proyecto que reajusta el monto del salario mínimo mensual a $ 529.000

Laboral & Personas

Cámara despacha al Senado el proyecto que reajusta el monto del salario mínimo mensual a $ 529.000

El proyecto contempla un segundo ajuste en enero, el cual dejaría el monto en $ 539.000

Crédito: Ministerio de Hacienda.

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Avanza tramitación del salario mínimo: comisión de Hacienda despacha el proyecto a la Sala de la Cámara

Foto: Aton

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Casi 20 mil fiscalizaciones y más de 2.500 denuncias dejó el primer año de vigencia de las 40 horas

Otra ventaja de la certificación es la posibilidad de actualizar conocimientos sin dejar el trabajo.

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No son solo palabras: head hunters sacan positivas cuentas sobre el impacto de la certificación laboral

Foto: Rodolfo Jara

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La franja electoral de la Sofofa: candidatos al consejo tendrán tres minutos para transmitir sus ideas

Cámara despacha al Senado el proyecto que reajusta el monto del salario mínimo mensual a $ 529.000

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Caso Sartor: se crea nuevo grupo de aportantes y acuden a favor de medidas de la CMF en la Corte de Apelaciones

Fondos de Inversión

Caso Sartor: se crea nuevo grupo de aportantes y acuden a favor de medidas de la CMF en la Corte de Apelaciones

Aseguraron que el regulador actuó "de la única manera razonable y prudente de conformidad a los antecedentes con que contaba y la urgencia de velar por el interés de la totalidad de los aportantes y del mercado en general”.

Los socios de Grupo DVA, Fernando Gómez (izq.) y Francisco Verdugo (der.). Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Grupo DVA separa negocios y crea filial de planificación financiera Nauta

Inversionistas retail aumentan presencia fuera de Chile, pero desconocen normas tributarias

Fondos de Inversión

Inversionistas retail aumentan presencia fuera de Chile, pero desconocen normas tributarias

Fotos: Rodolfo Jara y Archivo

Fondos de Inversión

Medneo: la empresa de salud alemana en reorganización que golpeó a un fondo de LarrainVial Activos

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Caso Sartor: execonomista de AGF y aportantes sufren revés en Corte de Apelaciones por liquidación anticipada de fondo Leasing

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Mauricio Varela saldrá del cargo en junio.

Gerente general de Socovesa sale del cargo tras 15 años, luego de enfrentar crisis de la compañía

La inmobiliaria sostuvo que la decisión obedece al interés de Mauricio Varela por iniciar una nueva etapa profesional, luego de "haberse sorteado razonablemente bien la etapa más difícil" de la crisis inmobiliaria.

MOP responde a millonaria demanda de española OHLA por Hospital de Curicó: “Hay recursos administrativos pendientes”

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Gigante español OHLA anuncia demanda contra el Fisco de Chile por más de US$ 43 millones por construcción del Hospital de Curicó

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MOP rechaza reclamo de exconcesionaria de ruta a Farellones, que pide millonario pago

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