Fiscal Gajardo: Arcano es similar a AC Inversions y salida de Chang es fuga

Esposada, escoltada por personal de la Policía de Investigaciones y con un rostro que dejaba en evidencia la falta de sueño. Así llegó hasta el Centro de Justicia, la madre de Alberto Chang, Verónica Rajii, quien fue formalizada por el equipo del Ministerio Público encabezado por el fiscal Carlos Gajardo.

El persecutor presentó cargos por los delitos de estafa e infracción a la Ley General de Bancos, apelando a la participación que tiene Rajii en la empresa de su hijo.

El fiscal Pablo Norambuena, por su parte, recordó que es directora del grupo Arcano, además de mantener 10% de la propiedad de éste, mientras que el restante 90% es propiedad del emprendedor que se encuentra actualmente en Malta, y cuya salida del país fue calificada como un “manual de fuga”.

Durante la jornada, la fiscalía indicó que hasta el momento se acumulan 67 denuncias por el no pago de las rentabilidades prometidas.

La carpeta investigativa

Dentro de los detalles de la carpeta investigativa, se señala que entre 2010 y 2016 captaron cerca de 1.000 clientes, periodo en el cual se recaudaron $138.068 millones en moneda local y US$32 millones en moneda extranjera, además euros y libras esterlinas.

Si bien esas fueron las cifras del negocio, señaló Gajardo, lo que hoy faltaría por pagar a los clientes fluctúa entre US$ 85 millones y US$ 100 millones. “¿La pregunta aquí es que se hizo con estos dineros o donde están? Y la primera explicación es que habría inversión en empresas que son del tipo tecnológicas”, dice Gajardo, para luego detallar que apenas US$ 15 millones son los que están invertidos.

Respecto al capital restante, indicó que no hay “ninguna información respecto a existencia real de esos dineros. Lo que la fiscalía sostiene como tesis que esto es una estafa piramidal, ya que los dineros que se van recibiendo son para ir pagando las rentabilidades que se le aseguran a los inversionistas”.

Contacto con la SEC

Por otro lado, durante la extensa audiencia se reveló que los fiscales tuvieron una conferencia telefónica con la SEC (símil de la SVS) de Estados Unidos, donde se les indicó que a raíz de las noticias que se generaron en Miami, comenzó una investigación y revisión de cuentas, determinándose que, históricamente, esas cuentas tuvieron, a lo más, US$ 3 millones.

Respecto de los activos de Chang, determinaron que entre casas y vehículos, no tiene más de $1.000 millones.

“Estos respaldos y seguridad que se le daba a los clientes por medios de los ejecutivos estaba basado en documentos y saldos bancarios falsos”, dijo Gajardo.

La defensa

La defensa de Rajii, encabezada por el abogado Carlos Castro, respondió que de los clientes de Arcano, “no hay nadie que no tuviera los recursos para contratar un abogado para revisar contratos”, para luego afirmar que “aquí lo que importa es el valor que las empresas que tienen ahora, no cuánto se invirtieron en ellas”.

Al cierre de esta edición, la audiencia seguía desarrollándose.