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REGÍSTRATE AQUÍEn 86% aumentaron los Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos -equivalentes a 377 casos- en Chile...
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 4 de agosto de 2009 a las 05:00 hrs.
En 86% aumentaron los Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos -equivalentes a 377 casos- en Chile, que en su mayoría provinieron de bancos, durante el primer semestre.
De acuerdo al informe semestral de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el sistema bancario es el principal reportante de operaciones sospechosas con 37%, seguido por las emisoras de tarjetas de crédito, con 22%, y las casas de cambio, con 14%.
Del total de reportes, 60 se han remitido al Ministerio Público. Según el director (s) de la UAF, Alvaro del Barrio, la razón que explica el alza es la participación creciente de otros actores en la labor de prevención, además de la industria bancaria, que históricamente ha sido el sector que envía más reportes, por lo que, no se podría concluir que hay más operaciones de lavado de activos en el país.
“Lo que ha aumentado es el conocimiento y la conciencia acerca de la importancia de reportar las operaciones sospechosas, cumpliendo con la responsabilidad que les entrega la ley en el combate contra el lavado de activos”, explica el director (s).
El mandatario, junto a los ministros de Vivienda y Hacienda, ingresó un escrito ante el Tribunal Constitucional donde sostiene que la impugnación presenta deficiencias jurídicas y busca reabrir una discusión que ya fue revisada por Contraloría.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.