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REGÍSTRATE AQUÍEn 86% aumentaron los Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos -equivalentes a 377 casos- en Chile...
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 4 de agosto de 2009 a las 05:00 hrs.
En 86% aumentaron los Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos -equivalentes a 377 casos- en Chile, que en su mayoría provinieron de bancos, durante el primer semestre.
De acuerdo al informe semestral de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el sistema bancario es el principal reportante de operaciones sospechosas con 37%, seguido por las emisoras de tarjetas de crédito, con 22%, y las casas de cambio, con 14%.
Del total de reportes, 60 se han remitido al Ministerio Público. Según el director (s) de la UAF, Alvaro del Barrio, la razón que explica el alza es la participación creciente de otros actores en la labor de prevención, además de la industria bancaria, que históricamente ha sido el sector que envía más reportes, por lo que, no se podría concluir que hay más operaciones de lavado de activos en el país.
“Lo que ha aumentado es el conocimiento y la conciencia acerca de la importancia de reportar las operaciones sospechosas, cumpliendo con la responsabilidad que les entrega la ley en el combate contra el lavado de activos”, explica el director (s).
La primera, va como banco de inversión, mientras que la segunda será la corredora de bolsa para la operación. Fueron las únicas dos firmas que presentaron ofertas para quedarse con el negocio.
"Hoy, a las puertas de celebrar los 35 años, decidimos dar un paso adicional, adoptando una marca que no represente a personas determinadas", dijo el presidente del Comité Ejecutivo, Carlos Silva.
El trabajo preliminar mostró que un alto porcentaje de los establecimientos fiscalizados no mantiene disponible el título profesional del médico veterinario responsable de la supervisión clínica.