Una nueva denuncia sobre una caso de estafa piramidal llegó hasta la Fiscalía. Los abogados Luis Inostroza y Bárbara Salinas presentaron una querella en contra IM Forex, firma de inversión que "sigue exactamente el mismo esquema de AC Inversions".
De acuerdo a la información que manejan los abogados, los dueños de esta empresa constituida en Viña del Mar el año 2013 serían los hermanos Pantoja Torreblanca, quienes ayer intentaron salir del país.
"Producto de la investigación y las acciones que estamos realizando, ayer se evitó que esta gente se fuera de Chile y hoy están en la Fiscalía citados por el fiscal (Carlos) Gajardo", dijo la abogada.
Salinas afirmó que se estima que aproximadamente 1.500 personas serían las afectadas por esta nueva estafa. "Hoy se presentó la primera querella y esperamos que la gente se comience a acercar y presentar sus acciones legales", señaló.
Los abogados -que cuentan con la cooperación técnica del economista Rafael Garay- presentaron la acción legal acusando a los dueños de la firma por tres delitos, al igual que AC Inversions: estafa, asociación ilícita e infracción a la Ley General de Banco.
"Estamos conformes porque las diligencias bastante agresivas que hemos solicitado al fiscal, entre ellas incautación de documentación, alzamiento del secreto bancario, van a ser efectivamente concedidas en aras de investigar a la empresa", señaló Salinas.
Y esta no es la única denuncia en contra de IM Forex. Según detalló la profesional, el fiscal Carlos Gajardo les comunicó que recibió también una denuncia formal por parte de la Superintendecia de Bancos e Instituciones Financieras respecto de las actividades que está realizando esta empresa.
Defensa
El viernes, la compañía cuestionada salió al paso y a través de un comunicado informó que el 3 de marzo accedieron "de forma voluntaria" a abrir sus oficinas para las diligencias de la PDI.
"De forma voluntaria y en el esfuerzo de trabajar en limpiar nuestra imagen, la que se ha visto enlodada por los hechos ampliamente difundidos en noticieros de prensa nacional y programas de televisión, hemos abierto nuestras oficinas para que el Fiscal del Órgano Persecutor a cargo de la investigación acceda a información privilegiada, sensible y confidencial de nuestras operaciones", señaló la compañía en el documento publicado en su página web.
"Hemos colaborado ampliamente a la diligencia que estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, aportando antecedentes fundamentales, concretos, y sólidos tendientes a desvirtuar las imputaciones especulativamente dolosas que con una liviandad asombrosa han puesto en duda la veracidad de nuestras operaciones comerciales", añadió.
Desde la firma precisaron que solicitaron "cuaderno reservado de los antecedentes aportados y que se mantenga el secreto de la información entregada atendida la sensibilidad de la misma".
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