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Estados Unidos multa a ING por transacciones ilícitas
Por: | Publicado: Miércoles 13 de junio de 2012 a las 05:00 hrs.
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El Departamento del Tesoro de EEUU anunció una multa de US$ 619 millones a ING por violar sanciones económicas impuestas desde Washington en contra de Cuba, Irán, Sudán, Libia y Birmania.
Es la mayor sanción impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que investiga el cumplimiento de las sanciones impuestas por el Tesoro de EEUU, que denunció a la entidad financiera por “manipulación intencionada y supresión de información” de más de 20.000 transacciones prohibidas con dichos países. ING utilizó filiales de EEUU para llevar a cabo estas transacciones entre 2002 y 2007, y eludir los controles impuestos.
Es la mayor sanción impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que investiga el cumplimiento de las sanciones impuestas por el Tesoro de EEUU, que denunció a la entidad financiera por “manipulación intencionada y supresión de información” de más de 20.000 transacciones prohibidas con dichos países. ING utilizó filiales de EEUU para llevar a cabo estas transacciones entre 2002 y 2007, y eludir los controles impuestos.