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Estados Unidos multa a ING por transacciones ilícitas

Por: | Publicado: Miércoles 13 de junio de 2012 a las 05:00 hrs.
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El Departamento del Tesoro de EEUU anunció una multa de US$ 619 millones a ING por violar sanciones económicas impuestas desde Washington en contra de Cuba, Irán, Sudán, Libia y Birmania.



Es la mayor sanción impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que investiga el cumplimiento de las sanciones impuestas por el Tesoro de EEUU, que denunció a la entidad financiera por “manipulación intencionada y supresión de información” de más de 20.000 transacciones prohibidas con dichos países. ING utilizó filiales de EEUU para llevar a cabo estas transacciones entre 2002 y 2007, y eludir los controles impuestos.

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