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UAF aplicó multas por $ 38 millones durante el primer semestre
Bancos y empresas de transferencia de dineros son las empresas que concentran la mayor cantidad de sanciones.
Por: | Publicado: Viernes 20 de julio de 2012 a las 05:00 hrs.
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La Unidad de Delitos Financieros (UAF) dependiente del Ministerio de Hacienda y dirigidad por Tamara Agnic sancionó durante el primer semestre a 97 entidades por faltas a la prevención de lavado de activos.
En total hubo 90 amonestaciones y 29 multas, éstas últimas totalizaron 1.690 U.F (unos $ 38 millones).
Las infracciones que más se repitieron corresponden al incumplimiento del envío de reportes de operaciones en efectivo sobre 450 UF y por no efectuar la declaración de transporte de efectivo por fronteras por sobre US$ 10 mil. Desagregadas por entidad regulada, las mayores multas fueron aplicadas a Scotiabank (700 UF); Banco Internacional (500 UF); Empresa de Giros y Servicios de Comunicación y Tecnología ( 75 UF) y DHL Express con 60 U.F.
Las mayores sanciones
En tanto, las multas desagregadas por sector económico reflejan que los bancos concentran el 71% de las amonestaciones del periodo (1.200 U.F en total); los usuarios de zonas francas representan el 10,4% de las multas (175 U.F) y las empresas de transferencia de dinero representan el 9,8% (165 U.F)
El 8,8%% restante fueron aplicadas a corredores de propiedades ( 4,1%); corredores de bolsa de valores ( 2,3%); y casas de cambio ( 2,3%).
De las 97 entidaes en 7 resoluciones no se aplicaron amonestaciones ni multas. Cinco procesos fueron cerrados porque no fue posible ubicar al oficial de cumplimiento para realizar la notificación; un proceso fue cerrado porque la empresa ya no ejercía el giro y una sanción administrativa fue dejada sin efecto, tras atender los descargos y medios probatorios presentados por la empresa.
