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Internacional

Descubren red de 300 empresas en Brasil que se dedicaban al lavado de dinero

Investigación involucra a ex filial de petroquímica Braskem, controlada por la estatal Petrobras y la privada Obedrecht.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 19 de agosto de 2011 a las 05:00 hrs.

Por María Ignacia Alvear C.

 Una investigación iniciada en 2002 dejó al descubierto uno de los mayores fraudes fiscales que se hayan visto en Brasil, con el desmantelamiento de una red criminal que agrupaba a unas 300 empresas, principalmente del sector químico, que evadieron cerca de 1.000 millones de reales (US$ 625 millones) en impuestos, informaron fuentes oficiales.

La “Operación Alquimia” ha permitido, hasta ahora, la detención de una treintena de personas en 17 estados a las que se le acusa por ocultaciones fiscales, lavado de dinero, falsedad ideológica y formación de cuadrilla.

La policía federal realizó un decomiso de numerosos bienes, entre los cuales destaca una isla privada de 20.000 metros cuadrados ubicada en Salvador de Bahía, valorada en 15 millones de reales, cifra que sólo considera el inmueble. Además, fueron incautados lanchas, jet skis, helicópteros, autos de lujo, camiones, armas y 2,5 kilos de oro en barras, entre otros artículos.

Se especula que el dueño de la isla es Paulo Sérgio Costa Pinto Cavalcanti, presidente de la petroquímica Sasil, una de las principales firmas del país, que presta servicios para gigantes del sector como Braskem (brazo petroquímico del grupo Odebrecht) y Petrobras.

También está involucrada la empresa Varient, que fue adquirida por Sasil a Braskem en 2010. Por esta razón, el gigante petroquímico brasileño también quedó bajo el foco de los investigadores, pese a que la compañía negó cualquier participación. Paraísos fiscales El esquema utilizado era crear varias empresas de fachada a nombre de agentes que vendían productos a las empresas químicas legales comandadas por el grupo, cuyo nombre aún se desconoce. Estas empresas iban acumulando créditos de impuestos a pagar hasta que se declaraban en quiebra y cerraban sin pagar sus deudas al fisco. Por otra parte, utilizaban también firmas de factoring y fondos de inversión para evitar que parte de los recursos de sus empresas y de las personas físicas pasaran por cuentas bancarias propias, evitando llamar al atención de las autoridades. Las empresas investigadas por la “Operación Alquimia” son de distintos sectores, como el de productos químicos, alimentos, producción de eventos, consultorías, y administración de muebles e inmuebles.

La investigación constató también el uso de cerca de 30 firmas extranjeras con sede en paraísos fiscales, algunas de ellas en las islas Vírgenes Británicas, consigna el periódico brasileño OGlobo. Entre las artimañas utilizadas para el encubrimiento del dinero, se recurría a declaraciones de bienes de camiones, por ejemplo, a los que se les atribuía el valor de sólo 1 real. La policía local informó, además, que de las 300 empresas, 50 de ellas movieron más de 500 millones de reales entre 2005 y 2009.

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