Argentina avanza en endurecer los controles para frenar salida de divisas

EL CRONISTA



La Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) y la Superintendencia de entidades financieras y cambiarias del Banco Central de ese país - encargada de controlar y auditar al sistema financiero - firmaron un convenio de cooperación e intercambio de información, que busca tener un seguimiento más activo de todas las transacciones que puedan ser consideradas ilícitas y que, por su naturaleza ambigua, terminan escapando de los controles que introduce la ley penal cambiaria.

En esa tipología entrarían las operaciones que buscan expatriar divisas del país mediante la compra de activos cotizados en moneda local y su venta simultánea en una plaza bursátil extranjera y en dólares, operación que en la jerga local se conoce como “contado con liquidación”.

Para los analistas consultados, la ocasión para implementar este convenio no es casual ya que en las últimas semanas el tipo de cambio implícito de esas operaciones se ha incrementado, involucrando actualmente una brecha de 
US$ 0,28 con el dólar oficial.

Este sobrepago permite a los inversionistas “pasarse” a una moneda dura y evitar mantener activos en pesos.




Prevención conjunta


Alejandro Vanoli, titular de la CNV y Santiago Carnero, de la Superintendencia, se mostraron convencidos que el intercambio de información entre los reguladores resultará esencial para el eficaz cumplimiento de los objetivos y tareas de supervisión del sistema financiero, que incluyen las recomendaciones del recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad global que vela por prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Si bien, tanto la CNV como la Superintendencia venían trabajando en conjunto, fuentes consultadas resaltaron que a partir de ahora habrá un acuerdo marco para formar una mesa de trabajo conjunto y sobre todo la posibilidad de tener datos cruzados.

A través de este convenio ambos organismos acordaron armonizar las políticas orientadas a la prevención de delitos económicos, en particular en lo referente a transacciones inusuales y/o sospechosas de lavado de activos o vinculadas a la financiación del terrorismo.

No habrá violación del secreto bancario ni de la información que cada agente de bolsa tiene con su cliente, pero sí se esyablecerá un control más activo sobre operaciones que puedan incumplir la ley penal cambiaria y que atraviesen ambos sectores, dijeron fuentes oficiales relacionadas con la elaboración del convenio.